Doi foști bancheri au fost condamnați la închisoare pentru o perioadă totală de 11 ani pentru rolul lor într-o fraudă de mai multe milioane de lire sterline în care un fond suveran de investiții libian a fost fraudat după ce au fost plătite comisioane ascunse unor companii offshore.
Frederic Marino, în vârstă de 56 de ani, manager de fonduri și fost trader vedetă la JPMorgan, a fost condamnat luni la șapte ani și șase luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de conspirație pentru comiterea de fraude prin abuz de poziție în decembrie anul trecut de către un juriu la Southwark Crown Court.
Yoshika Ohmura, în vârstă de 47 de ani, un fost bancher de la Julius Baer, care a fost, de asemenea, găsit vinovat de conspirație pentru comiterea de fraude prin abuz de poziție de încredere în cadrul aceluiași proces, a primit o pedeapsă de trei ani și șase luni de închisoare.
Judecătorul Tony Baumgartner, care a auzit că ambii bărbați au fugit acum din Marea Britanie, i-a condamnat pe cei doi în absența lor și a emis mandate de arestare.
Aurelien Bessot, în vârstă de 47 de ani, un fost finanțator al Rabobank, care a fost prezent la tribunal luni, a pledat vinovat de fraudă prin abuz de încredere în 2020. El a fost condamnat la 15 luni de închisoare cu suspendare de doi ani.
Southwark Crown Court a auzit că Marino, care nu a participat la procesul de anul trecut și care locuiește acum la Paris, și Bessot au fost co-directori ai unei companii numite FM Capital Partners, înființată în 2009.
Aceasta a fost responsabilă pentru investirea fondurilor de 822 de milioane de lire sterline ale Libya Africa Investment Portfolio, un fond suveran de investiții înființat cu puțin timp înainte de primăvara arabă și de căderea dictatorului libian Muammar Gaddafi.
Cu toate acestea, în loc să optimizeze investițiile, Marino și Bessot, cu ajutorul bancherului elvețian Ohmura, au plasat investițiile pentru a-și maximiza propriile recompense.
Aceștia au încasat comisioane nedeclarate pentru investițiile efectuate în numele fondului de investiții libian, în detrimentul fondului între 2009 și 2014. Banii proveniți din aceste acțiuni frauduloase au fost apoi spălați printr-o serie de societăți fantomă offshore.
Judecătorul Baumgartner a declarat că Marino a jucat un „rol principal” în fraudă și a fost un „om lacom, corupt și manipulator” care ar fi „continuat să comită infracțiuni” dacă nu ar fi fost prins”.
Marino a conceput o schemă pentru a-și umple ilegal propriile buzunare crezând că poate scăpa nepedepsit, iar acțiunile sale au privat poporul libian, a spus judecătorul.
Bessot a primit o sentință cu suspendare după ce instanța a auzit că a ajutat procurorii și că era „profund plin de remușcări” și că a rambursat 2,8 milioane de dolari – mai mult decât banii pe care îi datora.
Judecătorul Baumgartner a declarat că Londra a rămas un centru financiar de prim rang și că astfel de infracțiuni i-au discreditat reputația.
El a criticat, de asemenea, utilizarea vehiculelor offshore în fraudă, despre care a spus că sunt „o mantie impenetrabilă pentru a obține avantaje nelegitime” și a adăugat că „utilizarea acestora trebuie să înceteze”.
Procurorii au declarat după audierea de luni că pierderile totale ale fondului cauzate de bărbați au fost de peste 10 milioane de dolari plus 1,36 milioane de euro. Acțiunile lui Marino au cauzat pierderi fondului de 8,45 milioane de dolari, a auzit instanța.
Sentința penală vine la cinci ani după ce FM Capital Partners a câștigat un proces civil separat la Înalta Curte împotriva lui Marino și Ohmura.
Sursa – www.ft.com
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
News24Reducerea fiscală de 25% pentru motorina standard este prelungită până la 15 octombrie 2026
Dolce SportRomânia U21 ratează Campionatul European după 0-2 cu Finlanda și patru calificări consecutive
GetPonyRivian duce R2 cu LiDAR la angajați în 2026, iar clienții intră în 2027
BravonetFiona, fiica actorului Chad Lowe, a murit la 13 ani. Familia cere intimitate
LylaStella McCartney cere lanțuri sustenabile marilor branduri. Oceanele inspiră colecția de primăvară 2027
Revista IoanaO cană de mazăre gătită adaugă aproximativ 8 grame de proteine și 8 grame de fibre la cină
