Procurorii polonezi l-au pus sub acuzare pe Roman Ż. în dosarul Zondacrypto

Procurorii polonezi l-au pus sub acuzare pe Roman Ż., al cincilea suspect din ancheta privind platforma crypto Zondacrypto, după arestarea sa din 5 septembrie. Dosarul vizează pierderi estimate la aproximativ 100 de milioane de dolari, potrivit The Block. Pentru operator, acuzațiile se suprapun peste retragerile deja blocate și peste revocarea licenței estoniene.

Roman Ż. este acuzat de apartenență la un grup infracțional organizat și de însușirea fondurilor clienților prin fraudă informatică, în cadrul grupului.

Un tribunal polonez a aprobat arestarea preventivă a lui Roman Ż., după ce acesta a fost reținut în Silezia, sâmbătă, 5 septembrie. Poliția a confiscat documente ale exchange-ului.

Procurorii susțin că grupul ar fi luat cel puțin 7,8 milioane de zloți, aproximativ 2 milioane de dolari, de la utilizatorii platformei, prin modificări, ștergeri și adăugări neautorizate în datele exchange-ului și prin interferențe cu procesarea și transmiterea tranzacțiilor. Roman Ż. riscă până la 10 ani de închisoare.

Roman Ż. a negat acuzațiile și a dat o declarație. Anna P., Jaromira W. și Rafał Z. au negat, de asemenea, acuzațiile formulate împotriva lor.

Traseul banilor din dosar trece prin conturi, împrumuturi și proprietăți

Ancheta pentru fraudă de amploare și spălare de bani a fost deschisă în aprilie de Parchetul Regional din Katowice, după primirea a câteva mii de plângeri. Procurorii susțin că un grup infracțional organizat a operat între 2020 și 2026, cu scopul de a prelua activele lui Suszek.

La 4 septembrie, Anna P., Jaromira W. și Rafał Z. au fost plasați în arest preventiv pentru trei luni. Printre acuzații se numără plecarea a aproape 8 milioane de euro din contul operatorului, în octombrie anul trecut, pentru cumpărarea unor proprietăți în Franța.

În același dosar apare consemnarea ca rambursat a unui împrumut de 2,9 milioane de euro care, potrivit procurorilor, nu fusese achitat. Procurorii mai invocă transferul fără plată a două proprietăți din Katowice, evaluate la 700.000 și 800.000 de zloți.

Acuzarea include și spălarea a 7,5 milioane de zloți prin achiziții fictive de proprietăți. Un alt capăt de acuzare vizează 1,7 milioane de zloți. În cazul Annei P., procurorii susțin că aceasta a obstrucționat ancheta privind privarea de libertate a lui Suszek, prin scoaterea unui hard disk din sistemul de supraveghere video al unei stații de alimentare și prin instigarea la mărturie mincinoasă.

Estimările privind pierderile diferă. The Block indică aproximativ 100 de milioane de dolari, în timp ce CoinDesk vorbește despre cel puțin 94 de milioane de dolari, după oprirea tranzacționării din aprilie.

Blocarea retragerilor și pierderea licenței au afectat operatorul

Platforma a fost lansată în Katowice în 2014 sub numele BitBay și a fost fondată de Suszek. În 2020, și-a mutat înregistrarea în Estonia, sub compania-mamă BB Trade Estonia, și a adoptat numele Zondacrypto. Platforma susținea că are 1,3 milioane de clienți, majoritatea în Polonia.

În aprilie, platforma a înghețat retragerile și a devenit inaccesibilă. CoinDesk relatează că tranzacționarea s-a oprit în aceeași lună, după blocarea retragerilor. Clienții nu au mai avut acces la fondurile de pe platformă.

Autoritatea de informații financiare din Estonia a revocat licența BB Trade Estonia la 29 iunie. Un capăt de acuzare îl vizează și pe Suszek, în cadrul anchetei privind dispariția sa.

Przemysław Kral, avocatul care a preluat funcția de director executiv după dispariția lui Suszek, nu a mai fost văzut din 16 aprilie. Kral le spusese clienților că exchange-ul deținea 4.500 BTC, pe care doar Suszek îi putea debloca.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

Revista IoanaCum citești eticheta pâinii și ce ar însemna la raft limitarea denumirii la o rețetă cu patru ingredienteNews24Papa Leon al XIV-lea revine în fața credincioșilor după intervenția pentru cancer pulmonarDolce SportRadu Drăgușin l-ar putea avea pe Pongracic alături contra lui Como, după problema medicală a lui RanieriGetPonyPorsche Mission S pregătește o familie permanentă de supercaruri deasupra lui 911BravonetRoman Reigns îl joacă pe Akuma în „Street Fighter”, iar Cody Rhodes preia rolul lui GuileLylaCe bani poți primi pentru copil după divorț și cum verifici dacă ratele se încadrează în venitul tău