Ar putea Bahamas să fie pe cale să arunce nisip în mașinăria americană care îl urmărește pe Sam Bankman-Fried?
Întrebarea intrigantă a ieșit la iveală în această săptămână într-un document judiciar depus la New York de către echipa de apărare a fostului șef al FTX.
Citeste si:
Avocații săi luptă împotriva cazului penal stabilit în decembrie anul trecut de Departamentul de Justiție, care include acuzații de fraudă electronică, conspirație pentru spălare de bani și conspirație pentru a încălca legile de finanțare a campaniilor electorale.
Au existat opt acuzații inițiale, care au servit ca bază inițială pentru extrădarea lui Bankman-Fried din Bahamas în SUA.
De la sosirea în SUA, Bankman-Fried a primit noi acuzații, inclusiv fraudă cu titluri de valoare și conspirație pentru încălcarea legilor împotriva mitei prin plata a 40 de milioane de dolari pentru a influența presupuși oficiali chinezi. Bankman-Fried a pledat nevinovat la toate capetele de acuzare.
Dar, deoarece acuzațiile ulterioare nu au făcut parte din acordul inițial de extrădare, echipa sa juridică susține că acuzațiile ar trebui să fie respinse. Cel mai interesant este că guvernul american pare să fie de acord că acuzațiile ulterioare pot fi retrase dacă guvernul din Bahamas nu joacă jocul.
„Guvernul va continua cu noile acuzații … în cazul în care Bahamas consimte să se judece pentru aceste acuzații și nu va continua cu aceste capete de acuzare dacă Bahamas refuză cererea guvernului”, se arată în documentul depus la tribunal.
Guvernul din Bahamas nu a răspuns atunci când am întrebat dacă va consimți ca SUA să urmărească cele mai recente acuzații aduse lui Bankman-Fried.
Acest lucru ar putea să nu vină ca o surpriză, având în vedere că țara a încercat să se despartă de scandalul FTX de când compania s-a prăbușit pe țărmurile sale în urmă cu opt luni.
La câteva săptămâni după prăbușire, procurorul general Leo Pinder a ținut să sublinieze că „peste 100 de companii” din rețeaua FTX se aflau în afara Bahamasului.
În timpul vizitei mele din noiembrie la Nassau, prim-ministrul din Bahamas, Philip Davis, a declarat că nu a găsit „deficiențe” în reglementările cripto din țara sa care ar fi putut opri prăbușirea FTX. Ca o notă secundară, Bahamas a angajat deja renumita firmă de avocatură Hogan Lovells pentru a revizui și a ajuta la actualizarea normelor sale criptografice.
Dar este națiunea caraibiană într-adevăr pe cale să pună o lovitură serioasă în cel mai atrăgător caz de aplicare a legii cripto din SUA?
„Din punctul de vedere al DoJ, cu cât cazul este mai important, cu atât mai mult vor apăsa fiecare buton pentru a-și atinge obiectivele. Și trebuie să spun că acest caz se numără printre cele mai importante cazuri de profil în perioada, ca să nu mai vorbim de cazurile de gulere albe, pentru DoJ”, mi-a spus la telefon un fost procuror federal din Washington DC.
Teresa Goody Guillén, partener la BakerHostetler, subliniază că acuzațiile înlocuitoare sunt adesea depuse după o extrădare.
„Acuzatul va obiecta la noile infracțiuni, susținând că țara care îl extrădează nu a consimțit să îl urmărească sau să îl pedepsească pentru noile infracțiuni”, mi-a spus ea prin e-mail.
Și, deși Bahamas ar putea rămâne pe poziții, SUA afirmă de mai bine de o sută de ani primatul propriilor interese de politică externă în Caraibe. Națiunea insulară se poate aștepta la ceva căldură din partea procurorilor americani dacă alege să nu joace.
„Cel mai probabil, având în vedere presupusul interes al Bahamas de a menține bune relații cu forțele de ordine din SUA, țara va acorda derogarea și guvernul va continua cu noile acuzații”, a declarat un avocat american familiarizat cu această chestiune.
În orice caz, dosarul depus de avocații apărării este cel mai recent memento neplăcut pentru Bahamas că, probabil, nu se va divorța niciodată de scandalul FTX.
Sursa – www.ft.com
