Un raport recent al Băncii Naționale a Republicii Moldova (BNM) relevă un plan coordonat de preluare a controlului asupra Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank în perioada 2012-2014. Această informație provine din investigațiile preliminare realizate de compania americană Kroll, angajată să investigheze dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, incident ce a avut loc anul trecut.
Raportul Kroll și implicațiile sale
BNM a anunțat că va transmite acest raport autorităților competente pentru continuarea anchetei. Conform concluziilor Kroll, tranzacțiile suspecte au fost facilitate prin creșterea semnificativă a volumului creditelor acordate de cele trei bănci menționate. Aceasta a dus la o deteriorare rapidă a situației financiare ale instituțiilor respective, care au acumulat creanțe dubioase în valoare totală de 13,3 miliarde lei.
Următorii pași în investigație
În urma recomandărilor Kroll, BNM intenționează să organizeze un nou concurs pentru selectarea unei companii internaționale care va efectua cea de-a doua fază a anchetei. ‘Scopul principal este colectarea probelor necesare pentru recuperarea activelor deturnate’, se arată în comunicatul oficial al BNM.
Situația financiară alarmantă din Moldova
Republica Moldova se confruntă cu un scandal financiar major după ce s-a descoperit că cele trei bănci implicate au acordat împrumuturi totale estimative la 1 miliard de dolari, echivalent cu aproximativ 15% din Produsul Intern Brut (PIB) al țării. Identitatea beneficiarilor acestor fonduri rămâne necunoscută; banii par să fi dispărut fără urmă.
Aprecierea comunităților internaționale
Recent, șeful misiunii Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirkka Tapiola, și-a exprimat uimirea față de amploarea furtului într-o țară atât de mică. Premierul Chiril Gaburici a declarat anterior că detaliile raportului Kroll nu vor fi făcute publice până la finalizarea anchetelor desfășurate de autoritățile locale.
(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
News24Cum se compară comisioanele unui cont de plăți și ce înseamnă denumirile serviciilor pentru care se plătește
Dolce SportDaniel Oprița anunță că Steaua rămâne fără Bogdan Chipirliu până la finalul sezonului
GetPonyToyota, FAW și GAC vor coordona producția și vânzările din China printr-o alianță strategică
BravonetShakira cere în instanță ca Gerard Piqué să vină la Miami în vacanțele scurte ale copiilor
LylaPeste două treimi din tinerii chestionați în Europa au trăit experiențe traumatizante în copilărie
Revista IoanaCum pregătești un sos dens din 3 kilograme de roșii. Metoda lui Claudio Del Principe, fără blender
