SUA și Marea Britanie au anunțat miercuri un nou pachet de sancțiuni împotriva mai multor „aranjori financiari” care au ajutat oligarhii ruși, inclusiv Alisher Usmanov, directorul executiv al metalelor, în încercările lor de a-și ascunde activele.
Cele mai recente sancțiuni vin în contextul în care aliații occidentali extind plasa persoanelor și companiilor din întreaga lume – inclusiv din afara Rusiei – care ajută Moscova să se sustragă sancțiunilor, să-și susțină economia și să-și finanțeze războiul din Ucraina.
Departamentul de Trezorerie al SUA a declarat că Usmanov avea „o rețea largă de afaceri în paradisuri financiare sigure și membri ai familiei prin care să efectueze tranzacții financiare, permițându-i să ocolească potențial sancțiunile”. Represiunea SUA a vizat cetățeni ciprioți, uzbeci și ruși conectați la entități care se întind din Liechtenstein și Elveția până în Emiratele Arabe Unite.
Acțiunile SUA au venit la câteva ore după ce Marea Britanie a pus pe lista neagră „pe cei care au ajutat cu bună știință oligarhii din Rusia sancționați să își ascundă activele în rețele financiare complexe”, inclusiv doi cetățeni ciprioți despre care se crede că i-ar fi ajutat pe Usmanov și Roman Abramovici.
Guvernul britanic a declarat că vizează și alți membri de familie ai persoanelor cărora le-a impus anterior sancțiuni – parte a unui efort de a preveni eludarea restricțiilor tot mai mari impuse de la invazia pe scară largă a lui Vladimir Putin în Ucraina în februarie 2022.
James Cleverly, ministrul de externe, a declarat: „Nu am avut nici un răspuns: „Închidem plasa pe elita rusă și pe cei care încearcă să îi ajute să își ascundă banii pentru război. Nu există niciun loc unde să se ascundă. Vom continua să le tăiem accesul la activele pe care le credeau ascunse cu succes.”
Christodoulos Vassiliades, un avocat cipriot, a fost ținta sancțiunilor pentru rolul său în furnizarea de servicii lui Usmanov. Desemnarea oficială a lui Vassiliades de către guvernul britanic citează, de asemenea, calitatea sa de director al Sberbank Investments Limited, o filială cipriotă a Sberbank, care este deținută de statul rus și care face obiectul sancțiunilor SUA, Regatului Unit și UE.
Biroul din Londra al lui Vassiliades a închis telefonul Financial Times atunci când a fost abordat pentru comentarii.
Demetris Ioannides a făcut obiectul sancțiunilor împreună cu firma cipriotă la care este acum director general, MeritServus HC Limited, pentru activitatea sa de asistență pentru Abramovici, fostul proprietar al Chelsea FC.
Potrivit Foreign Office, ei au fost responsabili pentru „crearea structurilor offshore obscure pe care Abramovici le-a folosit pentru a ascunde peste 760 de milioane de lire sterline înainte de a fi sancționat în urma invaziei ilegale a lui Putin în Ucraina”.
Site-ul web al lui Ioannides îl creditează cu stabilirea prezenței Deloitte în Cipru și îl descrie ca președinte emerit al Deloitte Cipru. MeritServus și Ioannides au fost contactați pentru comentarii.
În plus, SUA au impus sancțiuni asupra întreprinderilor din Emiratele Arabe Unite, Turcia și China care au contribuit la expedierea de tehnologie cu dublă utilizare către Rusia pentru războiul din Ucraina.
„În timp ce Kremlinul caută modalități de a ocoli sancțiunile multilaterale extinse și controalele la export impuse Rusiei pentru războiul său împotriva Ucrainei, Statele Unite și aliații și partenerii noștri vor continua să întrerupă schemele de evaziune care îl sprijină pe Putin pe câmpul de luptă”, a declarat miercuri, într-o declarație, Brian Nelson, subsecretarul Trezoreriei SUA pentru terorism și informații financiare.
De asemenea, SUA a impus sancțiuni Băncii Internaționale de Investiții, o bancă de dezvoltare controlată de Rusia cu sediul în Ungaria, afirmând că „permite Rusiei să își sporească prezența serviciilor de informații în Europa, deschide ușa pentru activitățile de influență malignă ale Kremlinului în Europa Centrală și în Balcanii de Vest și ar putea servi drept mecanism pentru corupție și finanțare ilicită, inclusiv pentru încălcări ale sancțiunilor”.
Ambasadorul SUA la Budapesta, David Pressman, a declarat miercuri jurnaliștilor că administrația Biden i-a cerut în mod repetat premierului Viktor Orbán să rupă legăturile cu banca. Guvernul ungar a replicat acuzând ambasada că a lansat o „campanie pro-război în Ungaria” și a promis să „reziste la orice fel de presiune aliată, diplomatică sau chiar prietenească”.
Sursa – www.ft.com
