ANAF a destructurat o rețea de 8 firme: Prejudiciu de 18 milioane lei din rambursări ilegale de TVA

Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală și rambursări ilegale de TVA, care a generat un prejudiciu de peste 18 milioane de lei la bugetul de stat. O rețea formată din opt firme, controlate de aceleași persoane, a creat un circuit economic fals pentru a obține ilegal bani publici.

În urma investigațiilor, s-a constatat că un grup de persoane a creat o aparență de legalitate prin facturări fictive între societăți. Potrivit informațiilor publicate de Economica, scopul final era diminuarea obligațiilor fiscale și obținerea nelegală a rambursărilor de TVA.

Cum funcționa mecanismul de fraudă

Ancheta a scos la iveală o structură bine pusă la punct. O singură persoană controla în realitate activitatea celor opt societăți, deținând calitatea de „administrator de fapt”. Pentru a-și ascunde urmele, acesta a interpus ca administratori de drept mai multe persoane din cercul său relațional, precum prieteni și cunoștințe.

Împreună, aceștia au participat activ la crearea circuitului economic fals. Persoanele implicate, prin intermediul celor opt firme, au mărit artificial TVA deductibilă prin emiterea unor facturi de avans fictive, care nu aveau niciun fundament economic real. Ulterior, după ce obțineau ilegal rambursările de TVA, facturile de avans erau stornate pentru a închide circuitul.

Prejudiciu de 18 milioane de lei și sechestru pe zeci de imobile

Prin exercitarea dreptului de deducere a TVA pentru operațiuni care nu au avut loc, firmele implicate au solicitat și obținut sume de bani de la bugetul de stat. Prejudiciul total estimat se ridică la peste 18 milioane de lei, reprezentând rambursări sau compensări ilegale.

Pentru a recupera paguba, inspectorii ANAF Antifraudă au instituit măsuri asigurătorii. Au fost puse sub sechestru toate activele identificate ca aparținând societății principale, respectiv 46 de imobile și un teren intravilan cu o suprafață de 5.386 de metri pătrați.

Dezvoltator imobiliar implicat în vânzări dubioase

Verificările au dezvăluit o altă latură a fraudei. Una dintre societățile implicate, chiar cea care a beneficiat direct de rambursările de TVA, a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei. În cadrul investigațiilor, inspectorii au identificat imobile care au fost vândute și apoi revândute către persoane diferite.

Tranzacțiile se bazau pe promisiuni de vânzare-cumpărare care erau încheiate la cabinete notariale diferite, o practică ce ridică suspiciuni suplimentare. Inspectorii Antifraudă continuă investigațiile și verificările față de alte firme și persoane fizice implicate în acest mecanism complex de fraudă.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

Revista IoanaCum prepari matcha și compari cofeina din porția de 2 g cu cea din cafeaNews24Când se poate intra în casa cumpărată la licitație și cum se aplică restricția evacuării de la 1 decembrieDolce SportMirra Andreeva își asigură locul 4 mondial după două seturi câștigate la tie-break în sferturile de la BeijingGetPonyCamioanele intră sub restricții în tot Bucureștiul. Accesul fără autorizație aduce amenzi de 10.000 de leiBravonetPoliția l-a reținut pe Ian 24 de ore în cazul incidentului în care ar fi urinat în fața publiculuiLylaCând te poate ajuta melatonina să dormi și ce trebuie să știi înainte să o iei pentru nopțile fără somn