Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat un prejudiciu uriaș, de 14,9 milioane de lei, la o societate din București care activează în domeniul pazei și protecției. Banii lipsă la buget reprezintă contribuții sociale și impozit pe veniturile din salarii neachitate.
Dincolo de gaura directă din bugetul de stat, schema distorsionează masiv piața concurențială a serviciilor de securitate. O companie care fentează taxele pe muncă (conform art. 119 din Codul Muncii privind muncă nedeclarată) își permite să oferteze tarife de dumping la licitații, distrugând marjele de profit ale jucătorilor corecți din industrie.
Verificarea nu a picat din cer. Controlul face parte dintr-o acțiune amplă, desfășurată la nivel național, care vizează strict legalitatea activităților de pază și protecție. Firmele luate la bani mărunți au fost selectate pe baza unei analize de risc realizate anterior de ANAF.
Mecanismul banilor scoși în numerar
Cum ajunge o companie să ascundă un volum atât de mare de activitate? Inspectorii au constatat diferențe uriașe între numărul de ore facturate către clienți și cele declarate fiscal. Din compararea datelor a rezultat o discrepanță de peste 1,5 milioane de ore nedeclarate.
Cifrele vorbesc de la sine.
Și lucrurile nu se opresc aici. Aproximativ 17 milioane de lei încasați de la clienți au fost retrași în numerar de reprezentantul societății. Banii au ieșit prin avansuri de trezorerie nejustificate sau direct din casierie, fără nicio evidențiere contabilă. La momentul descinderii, în casierie lipseau fizic 4,4 milioane de lei.
Sesizări penale și amenzi aplicate
Așa cum detaliază Economica într-o analiză publicată marți, autoritatea fiscală a concluzionat că firma și-ar fi creat resurse financiare informale pe această cale.
„Prejudiciul reprezintă contribuții sociale și impozit pe veniturile din salarii neachitate, după ce societatea nu a înregistrat integral veniturile obținute prin utilizarea forței de muncă.” – Comunicat ANAF
E drept că astfel de practici au mai fost întâlnite în sectorul serviciilor, dar volumul retragerilor de cash este cel care atrage cu adevărat atenția. Pe lângă datoria generată de evaziune, compania înregistra deja datorii restante la bugetul de stat de peste 6 milioane de lei.
Dar ANAF nu s-a limitat doar la calcularea prejudiciului. Instituția a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală, faptele întrunind elementele unei infracțiuni de evaziune fiscală. În paralel, societatea a încasat și o amendă contravențională de peste 1,16 milioane de lei pentru încălcarea disciplinei financiare a operațiunilor în numerar.
Dosarul pleacă acum spre procurori pentru instrumentarea penală. Rămâne de clarificat cât din suma uriașă retrasă în numerar va putea fi efectiv recuperată de stat prin instituirea de sechestre asigurătorii pe conturile și bunurile administratorilor implicați.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
News24Două case, o anexă și două mașini, distruse de un incendiu în Ragla
Dolce SportRomânia caută primele puncte cu Bosnia și Herțegovina, sub arbitrajul portughezului Luís Godinho
GetPonyUn pahar de vin cere un interval orientativ de 3,5 ore înainte de condus. Berea și tăria au alte repere
BravonetDupă 40 de ani de carieră, Monica Anghel spune că nu aleargă numai după bani
LylaApa de orez poate netezi temporar părul, dar nu îi grăbește creșterea. Cum o folosești fără să-l încarci
Revista IoanaDouă kiwi verzi apar în studiile despre tranzitul intestinal. Ce a analizat EFSA timp de 15 ani
