Patru bancheri de rang înalt au fost găsiți vinovați de un tribunal elvețian de a fi ajutat la spălarea a zeci de milioane de franci legate personal de președintele Vladimir Putin prin sistemul bancar al țării.
Cei patru – trei ruși și un cetățean elvețian – au fost angajați ai filialei elvețiene a Gazprombank, printre care se numără și directorul executiv al acesteia.
O instanță districtuală din Zurich a decis joi că aceștia s-au făcut vinovați de neglijență financiară prin faptul că nu au efectuat diligența necesară în cazul tranzacțiilor foarte suspecte efectuate prin intermediul băncii.
Au fost impuse amenzi penale condiționate cuprinse între 540.000 și 48.000 de franci elvețieni, care nu trebuie plătite dacă condițiile de eliberare condiționată sunt respectate în următorii doi ani. Procurorii au solicitat pedepse privative de libertate.
În cazul lor, procurorii au detaliat modul în care au fost deschise conturi la Gazprombank pe numele lui Serghei Roldugin, violoncelist și nașul fiicei lui Putin, fără să se pună întrebări cu privire la modul în care un muzician a acumulat o avere imensă.
Roldugin a depus 50 de milioane de franci elvețieni în conturile elvețiene ale Gazprombank și a promis că va mai injecta cel puțin 10 milioane de franci elvețieni anual în aceste conturi prin intermediul unei rețele complexe de companii fantomă și trusturi offshore.
Judecătorul Sebastian Aeppli a declarat că este „dincolo de orice îndoială” că banii nu aparțineau lui Roldugin.
Fondurile au provenit inițial de la Bank Rossiya, despre care procurorii elvețieni au spus că este cunoscută ca fiind banca de casă a cleptocrației rusești.
„Președintele consiliului de administrație (Yuri Kovalchuk) este considerat trezorierul lui Putin”, a notat rechizitoriul lor.
Bancherii de la Gazprombank au declarat că Roldugin nu era o „persoană expusă politic” – o denumire care ar fi declanșat un control intern și de reglementare suplimentar – și au efectuat o investigație nugatorie pentru a susține astfel de afirmații, potrivit acuzării.
Dosarul oficial de diligență internă privind Roldugin conținea doar o imprimare a site-ului web al teatrului Mariinsky din Sankt Petersburg – unde Roldugin era dirijor – și un singur rezultat negativ al unei căutări pe Worldcheck, o bază de date de conformitate.
„Este de notorietate faptul că președintele rus Putin are în mod oficial un venit de puțin peste 100.000 de franci elvețieni și că nu este bogat, dar de fapt are active enorme gestionate de persoane apropiate lui”, au scris procurorii în rechizitoriul lor. „Roldugin …(a fost) un om de paie”.
Cei patru bancheri pot opta să facă apel împotriva verdictului la curtea de apel cantonală. Un alt recurs ar fi apoi posibil la nivel federal.
Cazul a fost declanșat ca urmare a scurgerii de informații din Panama Papers în 2016, în care a fost dezvăluită organizațiilor media internaționale o uriașă cantitate de documente de la firma de avocatură panameză Mossack Fonseca, al patrulea furnizor de servicii offshore din lume.
Revista germană Der Spiegel și ziarul britanic Guardian s-au axat pe conturile pe care le-au găsit în documente pe numele lui Roldugin.
La scurt timp după aceea, autoritatea elvețiană de reglementare a pieței, Finma, a început o investigație proprie cu privire la rolul Gazprombank în partea elvețiană a rețelei Roldugin.
În 2018, autoritatea de reglementare a concluzionat că banca „a încălcat grav cerințele de diligență în materie de combatere a spălării banilor în perioada 2006-2016” și a impus sancțiuni stricte.
De asemenea, a depus o plângere la procurorii cantonali din Zurich, declanșând astfel o anchetă penală oficială.
Sursa – www.ft.com
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
GetPonyAudi A8 a ieșit din producție după 32 de ani. Cumpărătorii mai pot alege doar din stoc
BravonetAlina Eriko s-a împăcat cu fostul iubit și locuiește la el, spune mama ei
LylaCum îți dai seama de ce te simți epuizată în relație, deși partenerul nu a greșit cu nimic
Revista IoanaHusa completă a unității exterioare de aer condiționat poate reține umezeala și strica compresorul la pornire
News24Cum ceri banii înapoi după o fraudă online și când banca trebuie să îi returneze
Dolce SportLionel Messi a ajuns la 18 selecții în echipa anului votată de fotbaliști, din care lipsește Harry Kane, câștigătorul Balonului de Aur
