Arestări în Dosarul de Fraudă cu Fonduri Europene
Curtea de Apel Alba Iulia dispune arestarea preventivă a șase persoane
În noaptea de marți, 24 octombrie 2023, Curtea de Apel Alba Iulia a aprobat propunerea Direcției Naționale Anticorupție (DNA) privind arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a șase indivizi, inclusiv doi notari publici. Aceștia sunt implicați într-un caz ce vizează fraudarea fondurilor europene destinate extinderii și modernizării infrastructurii de apă și canalizare în județele Sibiu și Brașov, precum și în județul Prahova.
Arestare preventivă în lipsă
Unul dintre inculpați, Daniel Luc Henri Marie, va fi arestat preventiv în lipsă pentru o durată similară, cu efect imediat după punerea în aplicare a mandatului.
Decizia instanței nu este definitivă; cei cinci inculpați prezenți au contestat hotărârea. Soluționarea contestației va reveni Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Măsuri legale pentru alții implicați
În același dosar se află Ștefan Dimitriu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Cluj. Acesta se află sub control judiciar timp de 60 de zile și nu are voie să părăsească municipiul Cluj-Napoca. El este acuzat că ar fi încercat să obțină fonduri europene prin prezentarea unor documente false sau incomplete.
Cei doi notari publici implicați sunt Georgeta-Daniela Beșchia și Valeria Doina Buzea. Aceștia sunt acuzați atât de abuz în serviciu cât și complicitate la diverse infracțiuni legate tot de obținerea frauduloasă a fondurilor europene.
Alte acuzații aduse persoanelor implicate
Mihail Iordache, administrator al SC Cast SRL, se confruntă cu acuzații grave precum înșelătorie şi utilizarea documentelor false pentru obținerea pe nedrept a fondurilor europene. De asemenea, Simona Luther din cadrul SC Passavant Roediger România SRL este acuzată că ar fi omis să furnizeze datele necesare pentru accesarea acestor fonduri.
Cristina Tudorache este implicată prin acuzații similare legate tot despre utilizarea documentelor false sau incomplete care au condus la obținerea nejustificată a sumelor din bugetul Uniunii Europene.
Contextul fraudei cu fonduri europene
Conform DNA, pe data de 6 aprilie 2011 s-a semnat un contract între Ministerul Mediului şi SC Apa Canal SA Sibiu prin Programul Operațional Sectorial Mediu — POS Mediu 2007-2013. Contractul avea ca obiect extinderea infrastructurii menţionate anterior şi era evaluat la peste 421 milioane lei fără TVA din care aproximativ 322 milioane lei erau finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene.
SC Apa Canal SA Sibiu a derulat un număr semnificativ de contracte asociate acestui proiect major care includeau lucrări complexe precum construcția unei stații moderne pentru epurarea apelor uzate menajere.
Ancheta DNA: Falsificarea documentelor în cadrul unui proiect de apă și canalizare
Detalii despre licitația controversată
În urma unei investigații desfășurate de Direcția Națională Anticorupție (DNA), s-a descoperit că SC De Construcții Napoca SA a câștigat o licitație organizată pe 4 decembrie 2012, prezentând o „experiență similară” obținută cu ajutorul unui terț susținător din Liban. Procurorii au identificat faptul că documentele necesare pentru dovedirea acestei experiențe au fost întocmite în mod fals, implicând un presupus reprezentant al susținătorului și inculpata Tudorache.
Autentificarea documentelor false
Conform informațiilor furnizate de DNA, toate actele falsificate care au avut efecte legale au fost autentificate de către inculpatele Buzea și Beșchia. Acestea sunt acuzate că și-au îndeplinit defectuos atribuțiile, încălcând legislația privind legalizarea actelor.
Anchetatorii subliniază că Ștefan Florea Dimitriu, administrator al SC De Construcții Napoca SA, a contrasemnat documentele respective, inclusiv cele falsificate. Cu toate acestea, la dosarul achiziției a fost găsită o împuternicire care indica altcineva ca fiind mandatul pentru semnătura oricăror acte legate de contract.
Nereguli în execuția contractului
Pe parcursul derulării contractului s-au constatat întârzieri și nereguli semnificative. În acest context, SC Apă Canal SA a solicitat intervenția societății libaneze pentru respectarea obligațiilor contractuale. Răspunsul firmei libaneze a fost că procura era falsificată și nu intenționează să-și onoreze angajamentele asumate prin contract. Ca urmare a acestor probleme, la 31 decembrie 2013, SC Apă Canal SA Sibiu a decis rezilierea acordului.
Finanțare europeană pentru Hidro Prahova
Proiect major sub supraveghere
SC Hidro Prahova SA beneficiază de fonduri europene prin Programul Operațional Sectorial Mediu (POS MEDIU) pentru extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare din județul Prahova. Valoarea totală a proiectului se ridică la aproximativ 822 milioane lei.
În calitate de beneficiar al acestui proiect important, compania Hidro Prahova SA este responsabilă cu organizarea licitațiilor necesare atribuirii tuturor contractelor asociate lucrării.
Problemele asocierii câștigătoare
Comisia responsabilă cu evaluarea ofertelor din cadrul SC Hidro Prahova SA a declarat câștigătoare oferta unei asocieri formate din SC Cast SRL și firma libaneză menționată anterior. După adjudecarea licitației însă, reprezentanții firmei libaneze au solicitat retragerea din asociere; cererea lor nu a fost acceptată datorită importanței contribuției lor tehnice.
Până în noiembrie 2013 nu s-a realizat nicio lucrare efectiv pe șantier iar ulterior s-au încercat cesionări ale părților din contract către alte societățile comerciale fără aprobările necesare ale SC Hidro Prahova Ploiești.
Concluzii asupra anchetei
Investigațiile continuu să scoată la iveală detalii despre modul în care anumite companii au gestionat procesele administrative legate de fondurile publice destinate infrastructurii esenţiale precum apa şi canalizarea. Aceste descoperiri subliniazǎ importanța transparenței şi integrităţii în gestionarea resurselor financiare publice.
Avans de peste 7,7 milioane lei transferat către SC Passavant Roediger Romania SRL
Suma a fost virată în contul escrow conform unui contract din 2013
Recent, SC Passavant Roediger Romania SRL a primit un avans de aproximativ 7.474.000 lei, suma fiind transferată într-un cont escrow deschis în baza unui contract semnat pe 25 noiembrie 2013. În aceeași zi, SC Cast SRL a beneficiat de o plată suplimentară de peste 231.000 lei, reprezentând 3% din valoarea avansului.
Alte tranzacții și acuzații de falsificare
Pe data de 18 martie 2014, SC Passavant Roediger Romania SRL a efectuat un alt transfer către SC Cast SRL în valoare de peste 350.000 lei.
Ancheta relevă că atât contractul inițial cât și deschiderea contului escrow au fost semnate de inculpata Luther. Se suspectează că documentele au fost falsificate cu ajutorul inculpatei Tudorache și al administratorului SC Cast SRL. Toate actele întocmite ilegal au fost autentificate la birourile inculpatelor Buzea și Beșchia, care sunt acuzate că nu și-au îndeplinit corect atribuțiile legale.
Investigații extinse
În acest caz se desfășoară acte de urmărire penală împotriva mai multor persoane implicate. Procurorii beneficiază în prezent de asistență specializată din partea SRI Sibiu pentru continuarea investigațiilor.
(Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetMegan Fox și-a lansat pagina pe platforma pe care o deține. Site-ul a căzut în câteva ore
LylaPerimenopauza poate aduce senzații de șoc electric, țiuit în urechi și rigiditate la umăr
Revista IoanaCum îți planifici concediul în 2027 ca să legi sărbătorile de weekend în pauze de patru sau cinci zile
News24NATO își schimbă planul de luptă și combină arme puține și scumpe cu sisteme ieftine folosite în număr mare
Dolce SportMax Verstappen leagă două victorii în Formula 1 după succesul de la Singapore
GetPonyMașinile și aplicațiile testate au trimis date despre șoferi către Google, Amazon și alte companii
