Conglomeratul indian Adani Group a acceptat plata a 275 de milioane de dolari pentru a stinge un litigiu major cu Trezoreria Statelor Unite. Acordul vizează acuzațiile privind încălcarea regimului de sancțiuni impus Iranului, după ce nava amiral a grupului, Adani Enterprises (AEL), a achiziționat gaz petrolier lichefiat (GPL) de origine iraniană printr-un intermediar din Dubai.
Miza reală a acestei tranzacții depășește cu mult valoarea amenzii în sine, reprezentând eliminarea unui risc sistemic de conformitate care amenința accesul grupului la piețele de capital occidentale. Până la urmă, pentru un conglomerat care rulează un EBITDA semestrial de 5,3 miliarde de dolari, stingerea rapidă a unui litigiu cu Biroul de Control al Activelor Străine (OFAC) este o decizie pur strategică de protejare a acționarilor.
Cum a ajuns gazul iranian în portofoliul Adani
Între noiembrie 2023 și iunie 2025, AEL a cumpărat transporturi de GPL de la un trader din Dubai care pretindea că livrează marfă din Oman și Irak. Situația a escaladat rapid, așa cum detaliază o analiză publicată recent de Business-standard, când s-a descoperit că intermediarul era de fapt o conductă pentru introducerea pe piață a ofertei ilicite iraniene. (Ultimul precedent similar din industrie a atras penalități masive pentru companiile care nu au auditat riguros lanțul de aprovizionare).
„AEL a fost de acord să își stingă potențiala răspundere civilă pentru 32 de încălcări aparente ale sancțiunilor OFAC privind Iranul.” – OFAC, Trezoreria SUA
Și totuși, cum s-a apărat gigantul indian? Actele comerciale păreau perfect legale la prima vedere. OFAC a recunoscut această nuanță tehnică în documentele oficiale de soluționare a cazului.
„Niciuna dintre părțile implicate în importurile de GPL ale AEL nu era sancționată la momentul livrărilor de GPL, și niciuna dintre documentațiile furnizate AEL nu conținea vreo informație care să indice explicit originea iraniană a GPL-ului.” – OFAC, Trezoreria SUA
Dar o companie de talia Adani nu se poate ascunde la nesfârșit în spatele unor hârtii emise de un trader obscur. Să ne înțelegem, programele de conformitate ale AEL și Adani Ports & SEZ pur și simplu nu includeau măsuri adecvate pentru a gestiona riscurile unor astfel de tranzacții internaționale complexe.
Costul real al unei erori de due diligence
Iar nota de plată ar fi putut fi mult mai mare. Conform grilei OFAC, penalitatea maximă statutară se ridica la 384,2 milioane de dolari, calculată pe baza valorii tranzacțiilor derulate. Reducerea la 275 de milioane de dolari a venit ca urmare a cooperării proactive a companiei indiene.
„În urma rapoartelor publice din iunie 2025 privind acuzațiile că AEL ar fi fost implicată în importul de GPL de origine iraniană, AEL a suspendat imediat toate importurile de GPL și a angajat un avocat din SUA pentru a efectua o investigație cuprinzătoare a afacerii cu GPL a companiei.” – OFAC, Trezoreria SUA
Într-o notificare trimisă bursei, compania a confirmat finalizarea negocierilor. „Conform Acordului de Soluționare, compania s-a angajat să plătească suma de soluționare de 275 milioane de dolari către OFAC”, au transmis reprezentanții AEL, precizând clar că înțelegerea se face „fără a admite acuzațiile formulate de OFAC”.
Acest dosar nu este un incident izolat. El vine la doar câteva zile după ce Gautam Adani și nepotul său Sagar au acceptat să plătească 18 milioane de dolari pentru a stinge acuzațiile Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din SUA privind ascunderea unei presupuse scheme de dare de mită în procesul de atragere de capital pentru divizia de energie regenerabilă.
Cifrele vorbesc de la sine.
Rezolvarea simultană a dosarelor cu Departamentul de Justiție, SEC și OFAC elimină o barieră juridică majoră care a ținut sub presiune evaluările bursiere ale grupului în ultimele luni. Următoarea perioadă va fi definită de capacitatea conglomeratului de a susține planul masiv de investiții de capital, estimat deja la aproape 17 miliarde de dolari, fără a mai declanșa alerte de risc pe radarele autorităților de reglementare americane.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetPaula Cojocari explică de ce divorțează de Stelian Ogică după doar patru luni de căsnicie
LylaDepresia postpartum îi afectează și pe tați. Studiile indică 18,8% în România
Revista IoanaCe poți mânca pentru sănătatea intestinală și cum ajungi la reperul de 25-30 de grame de fibre pe zi
News24Doi morți după scufundarea unei nave turcești în Marea Neagră. Zelenski acuză un atac rusesc
Dolce SportGheorghe Hagi a ales 23 de fotbaliști pentru returul cu Suedia, cu nouă absențe
GetPonyCând poate poliția să rețină talonul și cum se recuperează. Ce înseamnă dovada de circulație pentru 15 zile
