Victimele OneCoin pot recupera 40 de milioane de dolari după frauda de un deceniu

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a deschis un proces de compensare pentru victimele schemei Ponzi OneCoin, punând la bătaie un fond de 40 de milioane de dolari din active confiscate. Până la 3,4 milioane de investitori din întreaga lume au fost înșelați în ceea ce DOJ a numit una dintre cele mai mari scheme de fraudă globale din istorie, cu prejudicii totale de peste 4 miliarde de dolari.

O minciună de 4 miliarde de dolari

Între 2014 și 2019, Ruja Ignatova, supranumită „Cryptoqueen”, și Karl Sebastian Greenwood, co-fondatorii OneCoin Ltd., au operat o schemă internațională de investiții în criptomonede false. Operațiunea cu sediul în Sofia, Bulgaria, a comercializat și vândut o criptomonedă frauduloasă (cu același nume) printr-o rețea globală de marketing multi-level (MLM). Investitorii din întreaga lume au pompat peste 4 miliarde de dolari în această iluzie.

„Fondatorii OneCoin au vândut o minciună deghizată în criptomonedă, costând victimele peste 4 miliarde de dolari la nivel mondial”, a declarat Jay Clayton, procurorul american pentru Districtul de Sud din New York. Acesta a adăugat că DOJ va continua eforturile de a confisca veniturile infracționale și va prioritiza returnarea banilor către victime.

Cum funcționa înșelătoria

Cum vine asta, mai exact? Promotorii rețelei solicitau investiții în schimbul unor presupuse jetoane digitale. Numai că OneCoin nu a existat niciodată pe vreun blockchain și nu a implicat nicio criptomonedă reală. E drept că promisiunile sunau bine, dar în spate nu era absolut nimic.

Schema s-a prăbușit în 2017.

Atunci s-a descoperit că Ignatova și echipa sa au manipulat valoarea percepută a OneCoin prin generarea automată de monede noi, fără nicio bază reală.

Fondatorii: o fugară și un condamnat

Iar în timp ce victimele își numărau pierderile, fondatorii au avut destine diferite. Ruja Ignatova, „Cryptoqueen”, este în continuare fugară, iar în iunie 2024, DOJ a oferit o nouă recompensă de 5 milioane de dolari pentru informații care să ducă la prinderea ei. Partenerul ei, Karl Sebastian Greenwood, a fost mai puțin norocos.

El a recunoscut acuzațiile federale de fraudă electronică și spălare de bani în 2022. Potrivit documentelor, Greenwood se referea la investitorii păgubiți numindu-i „idioți”.

Procesul de compensare pentru OneCoin vine la aproximativ patru săptămâni după ce FTX Recovery Trust a anunțat că va distribui 2,2 miliarde de dolari creditorilor săi, în cadrul celei de-a patra tranșe de plăți. Primele runde au totalizat peste 6 miliarde de dolari, ca parte a unui proces menit să recupereze activele pentru utilizatorii platformei de tranzacționare prăbușite în noiembrie 2022.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

Dolce SportRomânia începe Nations League în Suedia după șase deplasări fără victorieGetPonyGreen Water & Power și Autel pun în funcțiune al 10.000-lea port de încărcare după trei aniBravonetHoroscop 27 septembrie 2026. Scorpion și Săgetător au azi o decizie de luatLylaToshisuke Kanazawa a câștigat al 19-lea titlu național la 90 de ani. Cum își adaptează antrenamenteleRevista IoanaLumina din dormitor a fost asociată cu riscuri cardiovasculare. Cum reduci expunereaNews24Salariul minim cumpără cu 23% mai multe alimente, deși prețurile au urcat cu 53% în cinci ani