Modificări legislative pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Transpunerea Directivei Europene în legislația națională
Pe 15 iulie 2020, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 620,Partea I,având ca scop transpunerea Directivei (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului. Această directivă modifică Directiva (UE) 2015/849,care vizează prevenirea utilizării sistemului financiar pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului.
Extinderea obligațiilor de raportare
Conform Agenției naționale de Administrare Fiscală (ANAF), noul articol introdus în Codul de procedură fiscală, art. 61^1,extinde sfera entităților obligate să raporteze datele financiare. Astfel, pe lângă instituțiile de credit, sunt incluse și instituțiile emitente de monede electronice și cele care oferă servicii de plată. Această modificare este motivată de necesitatea combaterii riscurilor asociate cu anonimatul tranzacțiilor efectuate prin monede electronice.
Crearea registrului central electronic pentru conturi bancare
Ordonanța reglementează înființarea unui Registru central electronic destinat conturilor bancare și conturilor de plățile identificate prin IBAN. acest registru va facilita identificarea rapidă a persoanelor fizice sau juridice care controlează astfel de conturi pe teritoriul României. Scopul principal al acestui registru este prevenirea utilizării abuzive a entităților corporative în activități ilegale precum sp laundering-ul sau finanțarea terorismului.
Avantajele noului sistem
ANAF subliniază că Registrul central va oferi informații esențiale atât autorităților naționale cât și celor din țări externe implicate în lupta împotriva infracțiunilor financiare.Printre noutățile introduse se numără obligația instituțiilor raportoare să comunice datele privind beneficiarii reali ai titularilor conturilor.
Amânarea operaționalizării registrului
Deși ANAF avea deja acces la informațiile despre conturile bancare conform Legii nr. 207/2015 înaintea implementării noii directive europene, agenția anunță că operaționalizarea Registrului central electronic va fi amânată până pe data de 11 ianuarie 2021 ca urmare consultările cu mediul economic.
aceste măsuri legislative reflectează angajamentul României față de standardele internaționale privind transparența financiară și combaterea criminalității economice.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
LylaUn băiat de 12 ani a primit un implant pentru auz la „Grigore Alexandrescu”. Medicul povestește reacția lui
Revista IoanaCum reduci pierderile de căldură la aerisirea de iarnă. Ce reglezi la calorifer înainte să deschizi geamul
News24CNAIR anunță repararea TollRo. Șoferii scapă de amendă dacă defecțiunile platformei împiedică plata
Dolce SportNovak Djokovic câștigă la Beijing trofeul cu numărul 102, după abandonul lui Alex de Minaur
GetPonyITP anual pentru autoturismele cu vechime de cel puțin 12 ani. Ce acte sunt necesare și cât costă verificarea
BravonetPaula Cojocari explică de ce divorțează de Stelian Ogică după doar patru luni de căsnicie
