Grupul chinez Evergrande, amendat cu 15,82 miliarde de yuani pentru fraudă. Fondatorul Hui Ka Yan a fost condamnat pe viață

Adaugă Financiarul ca sursă preferată în Google

Evergrande și filiala sa au fost sancționate cu un total de 15,82 miliarde de yuani, după ce grupul intrase deja în incapacitate de plată la finalul lui 2021 cu datorii de peste 300 de miliarde de dolari. În același dosar, Hui Ka Yan, fondatorul Evergrande, a fost condamnat la închisoare pe viață.

Consecința imediată este că răspunsul autorităților chineze trece de la gestionarea colapsului financiar la sancționarea penală și corporativă în lanț. Tribunalul Intermediar al Poporului din Shenzhen l-a condamnat pe Hui Ka Yan la închisoare pe viață, la confiscarea averii personale și la decăderea pe viață din drepturile politice, iar grupul Evergrande a fost amendat cu 8,82 miliarde de yuani, în timp ce Evergrande Real Estate a primit o sancțiune separată de 7 miliarde de yuani.

Scriam pe 20 august, în articolul publicat atunci, că Beijingul ridică costul fraudei în imobiliare prin condamnarea pe viață a fondatorului Evergrande. Acum, pachetul de sancțiuni este completat cu amenzile de 15,82 miliarde de yuani aplicate grupului și filialei sale, într-un caz care rămâne un reper al crizei imobiliare din China.

Frauda financiară extinsă de la Evergrande

Instanța a reținut că, între 2016 și 2021, Hui Ka Yan, în calitate de „controlor de fapt”, împreună cu Evergrande, a falsificat sistematic situațiile financiare pentru a umfla activele și a ascunde pasivele. Acuzațiile oficiale includ fraudă financiară de mari proporții, atragerea ilegală de fonduri publice, dare și luare de mită și emiterea frauduloasă de titluri de valoare.

Pentru investitorii expuși pe piețe emergente, cazul arată costul unui model de finanțare bazat pe opacitate contabilă și pe mutarea riscului către clienți și creditori. Înainte de colaps, Evergrande folosea avansurile de la cumpărători pentru a finanța proiecte noi, în loc să finalizeze locuințele deja plătite, o structură care a amplificat pierderile când finanțarea s-a blocat.

Semnalul pentru piața locală pleacă de la avansuri și bilanțuri

Paralela relevantă pentru România este expunerea cumpărătorilor și a finanțatorilor atunci când dezvoltatorii vând masiv locuințe nefinalizate și rulează avansurile în proiecte noi. Cum relatează ZF.ro, sursa face trimitere și la dosarul Nordis din România, unde DIICOT investighează acuzații similare, de la grup infracțional organizat și delapidare până la spălare de bani și înșelăciune, legate de vânzarea de locuințe nefinalizate.

Lanțul sancțiunilor a urcat și spre auditor. PwC a fost amendat în Hong Kong cu 1,3 miliarde de dolari hongkonghezi, echivalentul a 166 milioane de dolari, și în China cu 441 de milioane de yuani, echivalentul a 65 milioane de dolari, în legătură cu auditul pentru Evergrande.

Cinci alți foști responsabili din cadrul grupului au primit pedepse cu închisoarea cuprinse între 6 și 18 ani.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

News24Zelensky anunță moartea căpitanului unei nave turcești care ar fi fost lovită de drone ruseștiDolce SportDjokovic va juca pentru trofeu la Beijing după descalificarea lui Medvedev, care a lovit un spectator cu mingeaGetPonyDrumurile publice. Despăgubiri pentru avarii și scutirea de taxe pentru competiții sportiveBravonetIAN poate continua concertele după reținere. Artistul a primit control judiciar pentru 60 de zileLylaVitamina D în sezonul rece. Când este indicat suplimentul de 10 micrograme pe zi și ce limite să respecțiRevista IoanaCum îți amenajezi grădina lângă nucul negru, ca să eviți ofilirea legumelor și să alegi plante tolerante