Șapte percheziţii au avut loc într-un caz ce vizează o societate acuzată că ar fi deturnat fonduri prin tranzacţii cu certificate de emisii. Prejudiciul estimat depășește 300 de milioane de euro.
Operaţiunea care a implicat șapte percheziţii în București și în județele Galaţi și Ilfov scoate la iveală o anchetă de amploare privind o societate comercială suspectată de delapidare și evaziune fiscală. Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie, alături de Inspectoratul General al Poliţiei Române, încearcă să afle cum au fost deturnate sute de milioane de euro printr-un sistem complex cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră.
Certificatele CO2, folosite în tranzacţii suspecte
Potrivit unui comunicat al Ministerului Public, ancheta vizează activitatea unei companii care, între 2019 și 2023, ar fi folosit tranzacţiile cu certificate CO2 pentru a transfera sume importante către firme afiliate din alte ţări. Surse apropiate anchetei susţin că este vorba despre combinatul siderurgic Liberty Galaţi.
Persoane din conducerea companiei ar fi redirecționat fondurile destinate achiziţiei certificatelor către entităţi afiliate din alte jurisdicții, fără ca societatea din România să obțină vreun beneficiu real. În perioada 2019-2022, societatea ar fi vândut aproximativ 5,75 milioane de certificate CO2, în valoare de peste 137 de milioane de euro, inclusiv unei entităţi din Federaţia Rusă.
Transferuri către Asia și contracte fictive
Sumele obţinute din aceste tranzacţii au fost transferate ulterior către o societate-mamă prin intermediul unor subsidiare din Asia, cu precădere din Singapore. Ancheta a scos la iveală existenţa unor contracte fictive de împrumut, cesiune de creanţă și prestări servicii, prin care au fost transferate suplimentar peste 137 de milioane de euro către entităţi afiliate din Europa.
De asemenea, au fost efectuate plăţi de aproximativ 40 de milioane de dolari către o firmă din Singapore pentru servicii care nu au avut un conţinut economic real. Procurorii susțin că toate aceste operaţiuni au fost realizate printr-un mecanism bine pus la punct, menit să ascundă adevărata destinaţie a fondurilor.
Preţuri duble pentru acoperirea deficitului
În momentul în care compania a rămas fără suficiente certificate, a fost nevoită să cumpere alte volume de la firme din același grup, însă la prețuri aproape duble. Astfel, au fost plătite peste 155 de milioane de euro din fondurile proprii ale societăţii pentru a acoperi lipsa certificatelor.
Procurorii explică faptul că prejudiciul total a ajuns la peste 300 de milioane de euro, deoarece s-au adunat atât sumele deturnate, cât și cheltuielile fictive. Acest lucru a afectat grav atât patrimoniul companiei, cât și bugetul consolidat al statului român.
_
Este una dintre cele mai mari anchete privind fraude fiscale din România ultimilor ani, iar complexitatea cazului ridică semne de întrebare cu privire la modul în care astfel de scheme pot fi detectate și prevenite.
Pașii următori și impactul asupra sistemului
Operaţiunea “jupiter 4 – Ziua a cincea” face parte dintr-o acţiune mai amplă a autorităţilor române pentru combaterea criminalităţii economico-financiare și a fraudelor cu certificate de emisii. Procurorii nu exclud posibilitatea unor noi percheziţii sau măsuri suplimentare pe parcursul anchetei.
Rămâne de văzut dacă fondurile transferate în străinătate vor putea fi recuperate și dacă vor fi identificate toate persoanele implicate în acest circuit. De asemenea, ancheta ar putea determina autorităţile europene să colaboreze mai strâns pentru a preveni astfel de fraude în viitor.
Acest caz atrage atenţia asupra vulnerabilităţilor din sistemul de reglementare a emisiilor și subliniază necesitatea unor controale mai riguroase, pentru ca instrumente precum certificatele CO2 să nu mai poată fi folosite în scopuri ilegale.
Importanţa cazului pentru mediul economic și legislativ
Pe lângă prejudiciul financiar uriaș, frauda afectează și încrederea în sistemul de reglementare a emisiilor, esenţial pentru combaterea schimbărilor climatice. Folosirea acestor instrumente pentru scheme ilegale subminează atât eforturile ecologice, cât și stabilitatea economică.
Acest dosar va rămâne sub atenţia justiţiei române și europene, iar rezultatele anchetei ar putea duce la reforme importante în monitorizarea tranzacţiilor cu certificate de emisii. Autorităţile speră ca astfel de cazuri să fie tot mai rare în viitor, odată cu îmbunătăţirea legislaţiei și a mecanismelor de control.
Operaţiunea Jupiter 4 arată că, atunci când instituţiile colaborează, fraudele complexe pot fi descoperite și investigate. Rămâne de văzut ce măsuri vor fi luate pentru a preveni situaţii similare și pentru a proteja atât mediul, cât și bugetul public.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetAl Pacino va fi onorat la 86 de ani cu cea mai înaltă distincție a Sindicatului Actorilor
LylaScreeningul colorectal între 50-74 de ani începe cu FIT. Ce ai de făcut dacă rezultatul este pozitiv
Revista IoanaCum păstrezi prunele pentru iarnă. Congelate corect, își pot menține calitatea 8-12 luni
News24Ministerul Apărării publică imagini cu doborârea a două drone Geran lângă Sulina
Dolce SportNovak Djokovic are trei variante la Paris pentru a-l depăși pe Jodar în cursa pentru Torino
GetPonyTesla confirmă asistența activată înaintea unui accident mortal în care un Model Y a ajuns pe contrasens
