Investigația Corriere della Sera: O rețea de fraudă în telecomunicații dezvăluită
Cotidianul italian Corriere della Sera a investigat o schemă complexă de fraudă orchestrată de două companii din sectorul telecomunicațiilor, Fastweb și Telecom Italia Sparkle. Această anchetă a scos la iveală un mecanism sofisticat de tip carusel care a afectat grav sistemul financiar.
Începuturile acestei investigații datează din 2002, când Garda de Finanță (GdF) din Italia a demarat verificări asupra unor mesaje telefonice ce promiteau premii financiare. Aceste verificări au dus la descoperirea unor tranzacții suspecte.
Ancheta GdF s-a intersectat cu o investigație realizată de carabinieri din cadrul ROS (Raggruppamento Operativo Speciale), care au monitorizat legătura financiară dintre un antreprenor din Campania și o entitate numită „Broker Management” situată în Panama. Cele două investigații s-au unit, iar cazul a fost preluat ulterior de Direcția Districtuală Antimafia (DDA) din Roma.
Numărul total al persoanelor investigate se ridică la aproximativ 80, dintre care 52 au fost plasate în arest preventiv, iar patru sub măsuri restrictive la domiciliu. În centrul acestei anchete se află companiile Fastweb și Telecom Italia Sparkle, acuzate de infracțiuni precum spionaj economic, fraudare fiscală prin facturi false și asociere pentru comiterea unor delicte transnaționale grave.
Mecanismul fraudei-carusel implica un sistem circular între companii situate în Italia și Uniunea Europeană (UE), precum și societățile offshore. Conform acuzațiilor formulate, acest sistem genera fonduri negre prin neplata TVA-ului datorat statului italian. Procesul începea cu formarea mai multor companii A localizate în UE care interacționau cu diverse firme B stabilite pe teritoriul Italiei.
Compania A transfera fictiv către compania B servicii echivalente cu suma de 100 fără a plati TVA-ul datorită reglementării interne ale UE. Ulterior, compania B oferea aceleași servicii către C – adică Fastweb și Telecom Sparkle – pentru suma totalizând 120 inclusiv TVA-ul aferent tranzacției italiene.
Astfel că Fastweb și Sparkle vindeau apoi serviciile către A pentru aceeași sumă inițial stabilită fără TVA aplicabil între state membre ale UE. Aceasta crea iluzia unei operațiuni economice neutre; totuși compania B nu plătise niciodată impozitul deoarece nu încasa efectiv banii respectivi înainte ca firma să dispară complet.
Categoria acestor firme este denumită „companii pe hârtie”, iar operatorii telecom beneficiau astfel de credite fiscale considerabile pentru fiecare ciclu al caruselului fraudulent generând profituri ilegale ce alimentau continuu această schemã complexã.
Estimările arată că activitatea ilegalã depusã se ridică la peste 2 miliarde euro provenind din afaceri fictive generate prin manipularea facturilor; prejudiciul estimat adus statului este evaluat la aproximativ 365 milioane euro.
Banii obținuți erau direcționați prin intermediari offshore sau conturi bancare externe; lichiditățile rezultate erau utilizate pentru achiziția diverselor bunuri precum imobile luxoase sau automobile scumpe.
Conform informațiilor furnizate investigatorilor, există indicii clare privind implicarea organizației mafiote ‘ndrangheta; anumiți directori ai celor două companii aveau legături directe cu Carlo Focarelli – consultant asociat firmelor fictive – având conexiuni strânse cu grupările criminale conduse de Gennaro Mokbel.
Legături Între Politică și Criminalitate: Cazul Di Girolamo și Mokbel
Contextul Alegerilor Controversate
Senatorul Nicola Di Girolamo a fost identificat de autorități ca un potențial promotor al unei asociații criminale, având legături cu clanul mafiot ‘ndrangheta Arena. Se susține că acesta a obținut voturile necesare pentru a fi ales în Senat prin metode frauduloase, inclusiv falsificarea buletinelor de vot din Germania.
Președintele Senatului italian, Renato Schifani, a solicitat o revizuire a alegerii lui Di Girolamo. Conform investigațiilor, senatorul nu îndeplinea condițiile legale pentru candidatură deoarece nu era rezident în străinătate, contrar afirmațiilor sale. Deși magistrații au cerut arestarea sa la domiciliu pentru aceste acuzații de falsificare, Senatul a respins această solicitare și s-a opus decăderii sale din funcție.
Gennaro Mokbel: Figura Centrală în Infracționalitate
Gennaro Mokbel este un personaj controversat născut dintr-un tată egiptean și o mamă napoletană la Roma. Acesta este considerat lider al unei rețele infracționale care colaborează cu grupări extremiste de dreapta din capitala Italiei. Mokbel este acuzat că utilizează metode violente pentru a controla membrii asociației sale.
Mokbel se laudă cu relațiile sale extinse în rândurile criminalității organizate și menționează nume importante asociate cu ‘ndrangheta, inclusiv politicieni influenți. Printre aceștia se află Gianfranco Fini, despre care Mokbel afirmase că l-ar fi contactat pe Di Girolamo imediat după numirea acestuia ca senator; o declarație negată vehement de președintele Camerei Deputaților.
Conform anchetatorilor, Mokbel ar fi coordonat operațiunile infracționale și ar fi influențat destinele politice ale multor persoane prin intermediul relațiilor sale variate în domeniul politicii și economiei.
Implicarea Companiilor Telecomunicării
Mokbel are legături strânse cu două mari companii telecom: Fastweb și Telecom Italia Sparkle. Aceste entități sunt investigate pentru crearea unor rețele complexe ce facilitează activități ilegale menite să fraudeze statul italian cu sume considerabile.
În documentele judiciare se detaliază modul în care conducerea acestor companii ar fi colaborat cu organizații mafiote pentru a construi o structură criminală robustă ce le permitea să opereze fără teama de descoperire. Fastweb neagă acuzațiile prin vocea directorului său executiv Stefano Parisi, afirmând că nu au comis acte ilegale sau frauduloase împotriva fiscului.
Telecom Italia Sparkle susține că va coopera pe deplin cu autoritățile judiciare pentru clarificarea situației actuale privind posibilele responsabilități ale angajaților lor implicați în scandaluri financiare.
Concluzie: O Ancheta Complexa
Procuratura italiană cere anularea consiliilor administrative ale celor două companii implicate iar ancheta continuată vizează protecția acordată persoanelor implicate care le-a permis să desfățoare activitatea ilegal fără consecințe imediate. Recent au fost efectuate arestări inclusiv asupra unui finanțist suspectabil de conexiuni cu serviciile secrete italiene.
