Aliații Ucrainei care se adună în Japonia săptămâna aceasta pentru summitul G7 ar putea aborda cu îngrijorare următoarea rundă de discuții privind sancțiunile. Un acord privind restricționarea comerțului rusesc cu diamante este binevenit, dar, de aici, multe dintre propunerile mai mari de a opri fluxul de bani și mărfuri esențiale către Rusia ridică probleme diplomatice.
UE și Japonia se opun propunerilor SUA de a interzice toate categoriile specificate de exporturi către Rusia, cu excepția unora. Orice mișcare a UE de a bloca importurile de produse rafinate fabricate din țiței rusesc va irita India – și SUA, dacă va crește prețurile energiei. Dacă UE restricționează și mai mult exporturile care trec prin Rusia în drum spre alte locuri, va afecta țări precum Kazahstan.
Dar există câștig-câștig acolo. Există un instrument sub-discutat folosit de Rusia în aproape fiecare tentativă de evaziune a sancțiunilor: jurisdicțiile secrete. Războiul este un motiv bun pentru ca liderii să se concentreze, din nou, pe lumea offshore.
Citeste si:
Ceea ce odată a fost în primul rând o industrie a evaziunii fiscale a fost umflat de prădare. Grupul operativ multinațional Elite, împuterniciți și oligarhi din Rusia a emis un aviz în martie, menționând că o mulțime de vehicule de evitare au fost „situate în jurisdicții care sunt paradisuri fiscale sau de formare corporativă, care pot oferi un anumit grad de secretizare elitelor ruse și împuterniciților acestora”. .
Dar acest lucru merge mult mai departe decât a ajuta oligarhii să-și ascundă câștigurile. Jurisdicțiile secrete au fost un instrument cheie pentru Rusia pentru a obține bunuri critice – de la mașini-unelte la semiconductori. Așa cum a spus un grup de experți: rețelele lor de achiziții constau din „lanțuri lungi de companii fictive și paravane, adesea stabilite în jurisdicții cu divulgare redusă sau cele cu deficiențe strategice (anti-spălarea banilor)”.
Uitați-vă la rețeaua de cumpărare dezvăluită recent de FT că operează dintr-o casă din nordul Londrei. Mykines Corporation LLP, care a trimis în Rusia mărfuri sensibile în valoare de 1,2 miliarde de dolari, este o entitate din Marea Britanie deținută în cele din urmă de o pereche de companii din Insulele Virgine Britanice – o jurisdicție secretă.
Sau luați Gatik Ship Management: după cum a raportat FT, acum este una dintre cele mai mari zece flote de petroliere din lume – și contează. A apărut de nicăieri în ultimul an și a permis noile fluxuri de energie Rusia-India semnificative. Dacă este deținut de un producător rus de petrol, ar putea permite evadarea plafonului de preț. Dar este învăluit în mister. În timp ce Gatik în sine are sediul în India, aparent o parte a Buena Vista Shipping din Mumbai, navele sunt deținute prin Insulele Marshall – una dintre cele mai extreme jurisdicții secrete. Proprietatea legală a activelor pe care le utilizează a fost ascunsă în întregime.
Aceasta este o problemă comună cu transportul maritim: nave mari pline cu mărfuri toxice navighează în mod obișnuit prin ape puțin adânci – și nimeni nu știe vreodată cine este responsabilul în cele din urmă. Comerțul cu petrol iranian și venezuelen s-a bazat de mult pe acest lucru. Guvernul SUA știe ce nave deservesc aceste rute – este doar greu de găsit pe cine să acuze.
G7 trebuie să înceapă să devină mai puțin tolerant cu companiile – și navele – cu sediul în țări care nu au înregistrări de proprietate adecvate și deschise și reglementări eficiente. Nu este vorba doar de a distruge insulele mici: UE trebuie să-și reformeze propriile reguli, astfel încât, din nou, să existe obligația tuturor statelor membre de a enumera beneficiarii reali. Faptul ca un om adevărat să-și pună numele unei companii, cel puțin, permite anchetatorilor un punct de plecare.
În alte jurisdicții, cum ar fi Marea Britanie, problema este lipsa de aplicare a regulilor corporative. Autoritățile de reglementare – și poliția – trebuiau să primească finanțare pentru a începe efectiv să controleze companiile și să vâneze evaziunea.
Jurisdicțiile secrete nu sunt doar despre escrocii care își ascund averea; ele stau la baza mașinii de război rusești. G7 ar trebui să le facă o prioritate.
Sursa – www.ft.com
