S-a aflat adevarul despre platforma cripto cu 11 milioane de utilizatori. Cum se muta banii

Familia Kharrazi, una din cele mai influente dinastii din Iran, a fondat şi controlează cea mai mare platformă de tranzacţionare a criptomonedelor din ţară. Serviciul a devenit un instrument strategic prin care actori statali majori reușesc să evite blocajele financiare impuse la nivel global.

Ocolirea sistemului financiar internațional

Cifrele vorbesc de la sine.

Nobitex susţine că are 11 milioane de utilizatori, adică peste 10% din populaţia Iranului. Iranul, inclusiv Banca Centrală de la Teheran, nu are acces direct pe pieţele financiare internaţionale, ca urmare a sancţiunilor aplicate regimului islamic de guvernele occidentale. Iar aici intervine o arhitectură digitală extrem de bine pusă la punct. Într-o analiză publicată vineri de Economica se subliniază că serviciul este folosit şi de cetăţenii obişnuiţi, dar s-a remarcat ca „o cale la care recurg Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice, pentru a transfera milioane de dolari”.

Legăturile la nivel înalt și rețeaua de putere

Doi membri ai familiei Kharrazi au folosit un nume rar utilizat de clan pentru înregistrarea firmei. Clanul Kharrazi este apropiat de noul lider al Iranului, Mojtaba Khamenei, căruia bunicul celor doi fondatori ai Nobitex i-a fost profesor. E drept că într-o economie puternic restricționată, relațiile personale dictează adesea arhitectura marilor afaceri.

Tatăl lor, ayatollahul Bagher Kharazzi, a înfiinţat mişcarea şiită Hezbollah din Liban şi a candidat la preşedinţia iraniană în 2013. Pe site-ul său de internet, el afirmă că a fost implicat şi în recrutarea de personal pentru Gardienii Revoluţiei după revoluţia islamică din 1979. Sora lui este căsătorită cu fratele lui Mojtaba. Când regimurile vizate de embargouri folosesc astfel de platforme pentru a muta capital masiv, autoritățile de reglementare din Uniunea Europeană înăspresc regulile de conformitate, iar dumneavoastră, ca antreprenori sau investitori din România, resimțiți direct aceste efecte prin proceduri bancare mult mai lente și verificări stricte ale sursei fondurilor la orice tranzacție digitală internațională.

Dezvăluiri din interior și tensiuni neașteptate

Primele zvonuri despre implicarea familiei Kharrazi în Nobitex au apărut în 2024, pe un blog chinezesc. V-ați fi așteptat ca o informație de o asemenea magnitudine să rămână secretă la nesfârșit? Jurnalistul iranian din exil Fariborz Kalantari, condamnat la închisoare şi la 74 de lovituri de bici în 2021, după ce a scris despre corupţia din Iran, arată că în cadrul sistemului clericilor din ţară există un cerc interior şi unul exterior, iar familia Kharrazi făcea parte din primul, fiind foarte apropiată de fostul lider, ayatollahul Ali Khamenei.

Dar lucrurile nu sunt mereu lipsite de fricțiuni interne. Gardienii Revoluţiei au percheziţionat sediul Nobitex la scurt timp de la înfiinţare şi l-au interogat pe managerul general de atunci. După câţiva ani, a urmat o nouă percheziţie, iar managerul a fost arestat, însă jurnaliștii nu au găsit niciun indiciu că ar fi fost acuzat vreodată de ceva.

Până la urmă, expunerea publică aduce cu sine necesitatea unor clarificări oficiale. Un comunicat al Nobitex afirmă că nici fraţii care au fondat firma, nici tatăl lor nu au deţinut niciodată vreo funcţie guvernamentală sau militară, o poziționare (asumată corporativ) care încearcă să mențină o graniță între afacerea cripto și aparatul de stat.

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

News24Peiu anunță că Marius Lulea a pierdut calitatea de membru AUR. Fondatorul contestă neplata cotizațieiDolce SportCarlos Alcaraz ajunge la 27 de titluri după victoria cu Jiri Lehecka în finala de la TokyoGetPonyÎncărcarea mașinii și pompa de căldură. Cum se verifică puterea aprobată a caseiBravonetIulius Town Timișoara oferă 300 de pachete pe zi studenților, până pe 14 octombrieLylaMai puține proteine ar putea ajuta la o îmbătrânire sănătoasă. Pentru cine contează nivelul de activitateRevista IoanaCum gătești legumele ca să păstrezi mai bine nutrienții, de la cantitatea de apă la timpul pe foc