Scandalul Bancar din Moldova: Căutarea a 1 Miliard de Dolari Dispăruți
Anchete internaționale în urma unei fraude masive
Procurorii anticorupție, parlamentarii și detectivii financiari din Statele Unite investighează de săptămâni întregi dispariția a 1 miliard de dolari din sistemul bancar al Republicii Moldova. Această situație alarmantă ar putea avea consecințe grave pentru stabilitatea economică a celei mai sărace țări din Europa, conform informațiilor furnizate joi de agenția AFP.
O afacere controversată înaintea alegerilor
Scandalul a fost declanșat atunci când Banca Națională a Moldovei (BNM) a descoperit că trei bănci din Chișinău au acordat împrumuturi totalizând suma menționată, echivalent cu aproximativ 15% din PIB-ul țării. Aceste tranzacții au fost realizate rapid, chiar înaintea alegerilor parlamentare desfășurate la sfârșitul lunii noiembrie, câștigate cu dificultate de partidele proeuropene.
Beneficiarii acestor fonduri rămân necunoscuți, iar banii par să fi dispărut fără urmă. Pirkka Tapiola, șeful misiunii Uniunii Europene în Moldova, s-a declarat perplex față de amploarea acestei fraude într-o țară atât de mică.
Transferuri suspecte și acuzații politice
O comisie parlamentară care analizează cazul sugerează că o parte dintre fonduri ar fi fost transferate către patru bănci rusești. Igor Dodon, liderul opoziției socialiste moldovenești, afirmă că banii au ajuns în conturile unor companii offshore și subliniază faptul că împrumuturile au fost acordate cu cunoștința că nu vor fi rambursate.
Stéphane Bridé, vicepremier al Moldovei și expert financiar recunoscut, descrie aceste tranzacții ca fiind extrem de suspecte.
Măsuri urgente pentru prevenirea colapsului financiar
Pentru a evita un faliment care ar putea destabiliza întreg sistemul bancar moldovenesc, Banca Centrală a preluat controlul asupra celor trei instituții financiare implicate — Banca de Economii (BEM), Unibank și Banca Socială — oferindu-le un credit urgent estimat la 700 milioane dolari. Cu toate acestea, termenul limită pentru rambursare s-a scurs fără ca suma să fie restituită.
Dumitru Ursu, președintele Ligii bancherilor moldoveni, consideră improbabil ca întreaga sumă să fie recuperată și avertizează asupra riscului transformării deficitului în datorie publică.
Investigații oficiale și reacția comunităților internaționale
Parchetul General al Republicii Moldova investighează cazul; până acum două persoane au fost arestate preventiv iar alte proprietățile sunt sub sechestru. În plus față de ancheta internelor autorităților locale , partenerii internaționali ai Moldovei solicitau transparență privind prejudiciile aduse statului prin această fraudare masivã.
Guvernul moldovean colaborează cu experți americani ai companiei Kroll pentru elucidarea acestui caz complex care afectează grav economia naționalã. Analistul Alexandru Fala atrage atenția asupra impactului negativ pe care această mega-tranzacție îl are asupra leului moldovenesc; moneda naționalã având o depreciere semnificativã recentã.
În concluzie: scandalurile financiare continuu sã zguduie stabilitatea economicã si politica in Republica Moldova intr-un context deja complicat si marcat prin corupție endemicǎ.
