Peste 1,7 miliarde de euro în numerar au tranzitat teritoriul României într-un singur an, generând suspiciuni majore privind operațiuni de spălare a banilor la nivel regional. Cifrele reies dintr-un raport recent finalizat de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română, care a scos la lumină existența unor fluxuri transfrontaliere de proporții, cu caracter repetitiv și concentrat.
Cifrele cheie și concentrarea fluxurilor de capital
Datele oficiale analizate acoperă intervalul 01.01.2024, 31.12.2025 și arată un volum uriaș de tranzacții fizice. În bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar. Dintre acestea, 5.758 au fost depuse la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României, valoarea totală declarată ridicându-se la 1,261 miliarde euro.
Iar discrepanța față de sumele care părăsesc spațiul comunitar este notabilă. La ieșirea din UE au fost înregistrate doar 1.835 de declarații, totalizând 511,7 milioane euro.
Cifrele ridică semne de întrebare majore.
Verificările au evidențiat tipare recurente de transport, cu o concentrare a unor volume foarte mari de bani la nivelul unui număr extrem de restrâns de persoane (un indicator clasic în tipologiile de spălare a banilor). Din totalul de 1.464 de declarații aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declarații, reprezentând un procent de 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane fizice.
Rutele banilor și vârful înregistrat în primăvara lui 2025
Pe baza datelor extrase dintr-o analiză publicată recent de Economica, reiese clar că Ucraina a reprezentat principala țară de proveniență a fondurilor. Aceasta a fost urmată la distanță de Republica Moldova și Turcia. Doar în perioada 2024, 2025, 73% dintre declarațiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de proveniență Ucraina, rutele principale folosite fiind Ucraina, România, Austria sau Ucraina, România, Turcia.
Cum se reflectă oare această masă uriașă de numerar nefiscalizat în expunerea la risc a instituțiilor financiare locale cu care colaborați dumneavoastră?
Evoluția temporală a fenomenului indică o creștere masivă în primele luni din 2025. Vârful a fost atins între lunile martie și mai 2025, perioadă în care volumele declarate au depășit clar nivelurile din anul precedent. Valorile au escaladat rapid: aproximativ 72 milioane euro în martie, 67 milioane euro în aprilie și aproape 100 milioane euro în luna mai 2025.
Începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile au înregistrat o scădere puternică, fenomen corelat cu intensificarea măsurilor de control inițiate de Ministerul Finanțelor.
Măsuri instituționale și anchete în derulare
Impactul acestor descoperiri a produs deja unde de șoc la nivelul managementului instituțiilor de control. Niciuna dintre persoanele aflate la conducerea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a birourilor responsabile ale Autorității Vamale Române în perioada verificată nu mai ocupă astăzi funcții de conducere, fiind destituite pe parcursul ultimelor luni.
Însă reacția autorităților nu se oprește la nivel administrativ. Ministrul Finanțelor a subliniat necesitatea unei schimbări de paradigmă în gestionarea riscului transfrontalier.
„Reforma Autorității Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintă una dintre marile priorități strategice ale României. Avem nevoie de o capacitate reală de analiză de risc, de instrumente moderne de monitorizare și de o cooperare instituțională eficientă, astfel încât România să poată preveni și combate vulnerabilitățile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Raportul detaliat a fost transmis autorităților competente în domeniul investigării infracțiunilor economico-financiare, care urmează să dispună măsurile legale. Direcțiile de investigație sunt așteptate să prezinte un prim stadiu al anchetelor deschise pe baza acestor constatări până la finalul trimestrului curent.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
LylaCe bani poți primi pentru copil după divorț și cum verifici dacă ratele se încadrează în venitul tău
Revista IoanaCazurile grave de gripă apar mai devreme, când vaccinul antigripal se găsește greu
News24Piloții români au doborât două drone deasupra Mării Negre, după intrarea în spațiul aerian al României
Dolce SportATP propune ca rezultatele de la Masters 1.000 să nu mai poată fi înlocuite în clasament
GetPonyDodge Charger ar putea primi din nou V8-ul Hellcat în 2028, potrivit unui document intern
BravonetRoman Reigns îl joacă pe Akuma în „Street Fighter”, iar Cody Rhodes preia rolul lui Guile
