Elveția pune sub acuzare foști directori PetroSaudi pentru frauda 1MDB

Procurorul elvețian a pus sub acuzare doi foști directori de la PetroSaudi, compania de producție petrolieră cu sediul la Geneva, pentru că au ajutat la deturnarea a 1,8 miliarde de dolari de la fondul suveran de investiții din Malaezia, 1MDB.

Acuzațiile sunt cea mai recentă întorsătură în efortul tentacular de aplicare a legii internaționale împotriva foștilor angajați și asociați ai 1MDB, care a fost declarat insolvabil în 2018 pe fondul acuzațiilor de fraudă masivă.

În 2020, fostul prim-ministru al Malaeziei, Najib Razak, a fost încarcerat de autoritățile malaysiene pentru rolul său ca una dintre principalele figuri și beneficiari ai scandalului.

Timp de ani de zile, în timp ce era prim-ministru, el a fost președinte al consiliului consultativ al 1MDB, poziție din care a autorizat transferuri de miliarde de dolari ale fondului în structuri financiare opace și întreprinderi comerciale suspecte. Câteva sute de milioane de dolari au intrat în conturile sale bancare proprii.

Taek Jho Low, omul de afaceri malaezian despre care se presupune că ar fi pus la cale furtul și ar fi fost principalul beneficiar al acestuia, datorită legăturilor sale cu Razak, este între timp încă în libertate.

Low a devenit imaginea publică a scandalului datorită stilului său de viață de lux în America, unde a cheltuit bani pe petreceri și bunuri de lux pentru a-și croi drum în societatea de la Hollywood.

Pe măsură ce anchetatorii au încercat să îi aducă pe cei implicați în fața justiției, eforturile de urmărire a traseului banilor s-au concentrat asupra Elveției: O mare parte din investițiile 1MDB au trecut prin această țară, iar Low a folosit conturi bancare elvețiene pentru a ascunde sute de milioane de bani care ar fi fost luați de la 1MDB pentru uz propriu.

Cazul procurorului federal elvețian acuză doi asociați principali ai lui Low în această țară, despre care spune că au fost cruciali în orchestrarea uneia dintre presupusele fraude centrale care au jefuit banii din 1MDB.

Actul de acuzare, a cărui copie a fost depusă marți la Curtea Penală Federală Elvețiană, susține că cei doi au ajutat la înființarea unei societăți mixte false între 1MDB și propriul lor angajator, PetroSaudi.

Scopul schemei a fost de a convinge consiliul de administrație al 1MDB să investească fără să vrea în această companie, care a fost prezentată ca o afacere comună de bună credință cu saudiții.

În august 2009, a fost chiar intermediată o întâlnire pe un super iaht, Alfa Nero, în largul coastei de la Cannes, între Razak și fondatorul PetroSaudi, prințul Turki bin Abdullah al Saud – care nu era la curent cu adevărata natură a tranzacției – pentru a da un aer de legitimitate afacerii, au declarat procurorii elvețieni.

Mai târziu, în acel an, 1MDB a virat 1 miliard de dolari în numerar către întreprindere, crezând că PetroSaudi a transferat, în numele Riadului, active în valoare de 2,7 miliarde de dolari în noul holding. Niciun activ PetroSaudi nu a fost transferat vreodată.

În realitate, compania era o cochilie, iar Low a transferat 700 de milioane de dolari din banii de la 1MDB direct într-un cont deținut în Elveția pe numele unei companii pe care o controla.

Se presupune că a transferat apoi 85 de milioane de dolari către cei doi angajați acuzați de PetroSaudi care au ajutat la falsificarea condițiilor afacerii pentru el.

Într-o a doua etapă a presupusei fraude, cei doi l-au ajutat pe Low să convingă consiliul de administrație inconștient al 1MDB să împrumute încă 830 de milioane de dolari pentru falsa societate mixtă sub forma unui împrumut islamic.

Banii dați celor doi de Low au finanțat un stil de viață „somptuos”, susține procurorul, inclusiv achiziții de proprietăți în Elveția și în străinătate, precum și bijuterii de lux.

Autoritățile elvețiene au înghețat până în prezent 192 de milioane de dolari de active din Elveția pe care le-au urmărit până la 1MDB, fără a include proprietățile deținute în țară.

Luna trecută, fostul bancher de la Goldman Sachs Roger Ng a fost condamnat de un tribunal din New York la zece ani de închisoare pentru rolul său în scandal, fiind unul dintre principalii facilitatori ai lui Low.

Goldman însuși a încheiat o înțelegere de 3,9 miliarde de dolari în 2020 pentru a pune capăt unei dispute juridice cu Malaezia cu privire la rolul său în faptul că l-a ajutat pe Low.

Sursa – www.ft.com

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

LylaCum se alege o stațiune de schi din noul clasament european. Scorul se bazează pe șapte sezoaneRevista IoanaBrățara electronică, propusă ca regulă pentru ordinele care interzic apropierea de victimă. Victima ar putea refuza monitorizareaNews24Registrul pentru verificarea trecutului violent al unui posibil partener este în lucru. Nu poate fi folosit încăDolce SportFarul Constanța și Gloria Bistrița joacă duminică la 13:00. Gloria trece peste Farul doar dacă învingeGetPonyToyota și Waymo vor testa bZ4X autonome în Japonia în 2027, dar nu au anunțat când vor primi pasageriBravonetRuby și-a arătat ochiul roșu. Ar fi spus că porumbelul ei a rănit-o