Percheziții de amploare în România pentru combaterea evaziunii fiscale și a tăierilor ilegale de arbori
Acțiuni coordonate în mai multe județe
În dimineața zilei de miercuri, Poliția Română a desfășurat o serie de percheziții la nivel național, vizând două dosare penale ce implică infracțiuni precum evaziunea fiscală, spălarea banilor, tăierea ilegală de arbori din fondul forestier național și delapidarea. În total,au fost efectuate 146 de percheziții în diverse județe ale țării.
Detalii despre percheziții
Acțiunile poliției s-au concentrat pe București și alte județe precum Constanța (33), Suceava (85) și Teleorman (6), printre altele. Perchezițiile au avut loc atât la sediile sociale ale firmelor implicate (39), cât și la punctele lor de lucru (57) sau la domiciliile persoanelor fizice suspectate. de asemenea, autoritățile vor efectua verificări suplimentare la 17 sedii ale ocoalelor silvice.
Scopul acestor acțiuni este completarea materialului probator necesar pentru investigarea infracțiunilor menționate anterior.
Grupări infracționale identificate
Conform informațiilor disponibile, două grupări din județul Suceava ar controla aproximativ 20 de societăți comerciale active în domeniul silviculturii. Acestea sunt suspectate că au desfășurat activități ilicite între anii 2019 și prezent.
Practicile ilegale includ evidențierea parțială a tranzacțiilor legate de comercializarea brichetei sau cherestelei către parteneri din diverse județe.Autoritățile sugerează că aceste activități ar putea implica achiziția ilegală a lemnului și tranzacții evazioniste.
Mecanismele utilizate pentru evaziune fiscală
Grupările respective ar fi realizat livrări cu evidență incompletă a volumului sau valorii masei lemnoase. Plata s-ar fi efectuat parțial prin virament bancar, iar restul sumelor ar fi fost achitate în numerar prin intermediari fideli.Banii obținuti astfel ar fi fost ulterior integrați într-un circuit legal pentru sp washing money activities.
Colaborarea instituțională
La finalizarea percheziților, echipele formate din poliție împreună cu reprezentanții ANAF – Direcția General Antifraudă Fiscală și ai Gărzii Forestiere vor iniția controale suplimentare specifice sectorului silvic. De asemenea, se preconizează citarea mai multor martori pentru audieri ulterioare care se vor desfățura la sediul IPJ Suceava.
Aceste acțiuni sunt susținute nu doar de Poliția Română ci și de inspectoratele județene competente care colaborează strâns cu autoritățile fiscale şi cele forestiere pentru asigurarea respectării legislației în vigoare.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetIAN poate continua concertele după reținere. Artistul a primit control judiciar pentru 60 de zile
LylaCopilul cu diabet de tip 1 poate face sport. Cum urmărești glicemia și pregătești participarea la antrenament
Revista IoanaCiuma pneumonică se transmite prin tuse sau strănut. Ce simptome provoacă și cum se tratează
News24Bilanțul deceselor urcă de la 12 la 30 după lovirea a două autobuze în Kramatorsk
Dolce SportLionel Messi se retrage din națională după ce a contribuit la fiecare gol al Argentinei contra Beninului
GetPonyCum se identifică articulația uzată la suspensie și când jocul impune transportul mașinii la service
