Percheziții DNA la Exfin SRL, companie deținută de familia premierului Ponta
În data de 17 februarie 2015, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a desfășurat o serie de percheziții la sediul companiei Exfin SRL, care aparține mamei și surorii premierului Victor Ponta. Informațiile au fost confirmate de surse judiciare.
Posibile implicații pentru familia premierului
Sursele menționate sugerează că și cumnatul prim-ministrului ar putea fi chemat în curând pentru audieri la biroul DNA din Ploiești. Ancheta vizează un proiect european în domeniul construcțiilor, iar acuzațiile se referă la fraudarea a 54% din fondurile alocate, utilizate în scopuri personale și evaziune fiscală.
Valoarea prejudiciilor estimate
Se estimează că prejudiciile totale se ridică la aproximativ 7.800.000 lei, dintre care 2.500.000 lei sunt legate direct de evaziunea fiscală. Conform informațiilor disponibile, cazul este asociat cu rețelele de canalizare.
Detalii despre operațiunile DNA
În dimineața zilei respective, procurorii DNA au efectuat percheziții simultane în 14 locații din București și Ploiești. „Procurorii DNA din Ploiești desfășoară mai multe percheziții într-un caz ce implică suspiciuni legate de infracțiuni asimilate corupției sau fraudării fondurilor Uniunii Europene”, a declarat instituția într-un comunicat oficial.
Aceste acțiuni vin ca parte a unei investigații mai ample privind posibile nereguli financiare legate de utilizarea fondurilor europene destinate proiectelor publice.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
Dolce SportGheorghe Hagi ar fi luat în calcul demisia după eșecul cu Bosnia și Herțegovina
GetPonyTransportatorii pot primi până la 100% din diferența de preț dintre un camion electric și unul diesel
BravonetSpotlight a atras peste 320.000 de vizitatori la București și a stabilit un record la ediția aniversară
LylaO masă ultraprocesată a stimulat mai mult insulina decât una cu profil nutritiv similar, într-un studiu
Revista IoanaPregătirea podelei pentru parchet ajunge la 370 sau 535 de lei în simularea pentru o cameră de 20 mp
News24Alexus Grynkewich va explica la Varșovia cum poate NATO să învingă Rusia dacă aceasta atacă
