Procurorii francezi fac o percheziție în bănci în anchetă privind frauda fiscală

Procurorii francezi au făcut o percheziție marți în birourile din Paris ale BNP Paribas, Société Générale și mai multe alte bănci mari, în cadrul unei investigații privind presupusa evaziune fiscală legată de plățile de dividende.

În cel mai mare raid orchestrat vreodată de procurorii financiari francezi, anchetatorii au spus că au trimis 150 de agenți să caute e-mailuri și documente la bănci, care includeau și HSBC, Natixis și casa de brokeraj deținută de BNP Exane.

Procuratura financiară a Franței a declarat într-o declarație că raidurile au fost legate de cinci investigații lansate în 2021 pe presupuse acuzații de spălare de bani și fraudă fiscală. Separat, autoritățile fiscale franceze au încercat să perceapă băncilor amenzi în valoare totală de peste 1 miliard de euro, potrivit unei persoane familiarizate cu ancheta procurorilor.

Investigațiile se concentrează pe așa-numitele tranzacții „cum-cum”, sau tranzacții controversate menite să caute avantaje fiscale legate de plata dividendelor. În tranzacțiile investigate în Franța, băncile ar fi ajutat clienții străini luând temporar acțiunile pe care le dețineau la companii franceze în jurul zilelor de dividende, pentru a evita perceperea taxelor asupra acestora, au spus procurorii.

SocGen și BNP Paribas au confirmat căutările. Celelalte bănci nu au returnat cereri de comentarii.

Sondele urmăresc scandalurile legate de dividende din Germania, inclusiv în legătură cu așa-numitele tranzacții „cum-ex” în care guvernele au fost păcălite să ramburseze taxele pe dividende care nu au fost niciodată plătite în primul rând.

Aceste tranzacții au dus la un val de raiduri în Germania, inclusiv la bănci internaționale precum JPMorgan Chase, Barclays și Morgan Stanley, în timp ce mai mulți bancheri și un inspector fiscal senior au primit deja pedepse cu închisoarea. Căutări similare au fost efectuate și la bănci din Marea Britanie, la comanda anchetatorilor germani, care examinează rolul a 100 de bănci de pe patru continente.

Șase procurori din Köln, Germania, au ajutat și ei la coordonarea perchezițiilor franceze, au declarat autoritățile din Franța. Cu toate acestea, ancheta procurorilor francezi nu este încă aproape de o rezoluție.

Raidurile de marți au fost concepute pentru a colecta dovezi despre modul în care tranzacțiile cu dividende au fost orchestrate și dacă au existat eforturi deliberate pentru a ajuta clienții să evadeze impozitele, potrivit unei persoane familiarizate cu ancheta.

„Este să găsim o urmă a fluxurilor financiare și să ne facem o idee despre intențiile oamenilor – dacă a existat o construcție organizată și conștientă a acestor meserii”, a adăugat persoana.

Magistrații vor trebui apoi să decidă dacă solicită un proces sau abandonează ancheta. Un rezultat negociat cu băncile este, de asemenea, o posibilitate, crescând perspectiva unor decontări potențial mari.

Cel mai mult de 1 miliard de euro solicitat de autoritățile fiscale a fost contestat de bănci, a spus persoana. Ministerul Economiei din Franța a refuzat să comenteze.

Sursa – www.ft.com

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră

GetPonyUn compromis european ar permite vânzarea unor mașini noi cu motor termic după 2035BravonetDavid Fincher a eliminat aproximativ 60 de pagini scrise de Tarantino pentru revenirea lui Brad Pitt ca Cliff BoothLylaCum recunoști dependența de jocuri de noroc și ceri ajutor înainte ca datoriile să afecteze întreaga familieRevista IoanaCe verifici la garanția de minimum 2 ani înainte să plătești și cum ceri reparareaNews24Luca Niculescu a ales Chișinăul pentru prima deplasare externă ca premierDolce SportRapid debutează pe propriul parchet în Euroligă contra Fenerbahçe, deținătoarea trofeului