Ministerul Finanțelor a anunțat identificarea unor fluxuri transfrontaliere de numerar cu caracter repetitiv și concentrat, totalizând peste 1,7 miliarde de euro în perioada 2024-2025. Analizele oficiale, realizate în colaborare cu Autoritatea Vamală Română, indică rute recurente de transport fizic al banilor și riscuri majore de spălare a capitalurilor la granițele țării.
Rutele banilor și concentrarea pe puncte vamale
Potrivit unui raport finalizat recent de Ministerul Finanțelor, aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în intervalul menționat. Instituția subliniază existența unor fluxuri de proporții, derulate prin punctele de trecere a frontierei de stat.
Într-un comunicat oficial, Ministerul Finanțelor precizează: „Astfel, datele analizate arată ca, în intervalul 01.01.2024, 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declaraţii denumerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României şi 1.835 la ieşirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieşire de 511,7 milioane euro.”
Iar analizele indică o structură clară a acestor mișcări de capital fizic. Principala țară de proveniență a fondurilor a fost Ucraina, urmată la distanță de Republica Moldova și Turcia. În schimb, principalele destinații ale numerarului declarat la autoritățile vamale au fost Turcia, Austria și România.
Un grup restrâns de persoane pentru volume uriașe
Cifrele raportate ridică semne de întrebare privind natura acestor capitaluri.
Așa cum a relatat Forbes într-o analiză recentă a fenomenului, concentrarea sumelor în mâinile câtorva indivizi este un semnal de alarmă pentru autoritățile de reglementare. Ministerul Finanțelor a explicat detaliat mecanismul descoperit în urma controalelor: „Doar în perioada 2024-2025, 73% dintre declaraţiile depuse la intrarea în UE prin România au avut ca sursă de provenienţă Ucraina. Verificările au evidenţiat faptul că un grup restrâns de persoane a efectuat în mod repetat transporturi de numerar de valori foarte mari. Din totalul de 1.464 de declaraţii aferente persoanelor care au intrat în UE din Ucraina, 943 de declaraţii, reprezentând 64%, au fost depuse de doar 21 de persoane.”
Ce înseamnă concret această vulnerabilitate a granițelor pentru mediul de afaceri și pentru evaluările de risc ale companiilor dumneavoastră care derulează operațiuni transfrontaliere?
O expunere a sistemului la fluxuri financiare ilicite (monitorizată strict de instituțiile de conformitate bancară) atrage automat o înăsprire a controalelor din partea ANAF și a băncilor comerciale pentru absolut toate firmele legitime. Orice antreprenor implicat în comerțul exterior știe că politicile de tip KYC și AML au devenit mult mai stricte, iar o alertă de spălare de bani la nivel național majorează costurile de conformitate pentru întregul sector privat.
Vârful tranzacțiilor și punctele vamale vizate
Dincolo de originea banilor, analiza a relevat concentrarea unor volume foarte mari de numerar în doar două puncte vamale specifice. Biroul Vamal de Frontieră Siret a înregistrat, în perioada analizată, declarații însumând aproximativ 793,9 milioane de euro. În același timp, Biroul Vamal de Frontieră Halmeu a raportat aproximativ 362,7 milioane de euro. Cumulate, cele două puncte vamale au concentrat peste 92% din totalul sumelor declarate la nivel național, transformându-se în adevărate hub-uri de tranzit financiar.
Însă dinamica acestor transferuri nu a fost una constantă pe parcursul perioadei analizate. Datele culese în urma controlului arată că, în primele luni din 2025, fluxurile de numerar transportat peste frontieră au crescut important, atât la intrarea în Uniunea Europeană, cât și la ieșire. Vârful fenomenului a fost înregistrat între martie și mai 2025, perioadă în care volumele declarate au depășit clar nivelurile din aceeași perioadă a anului 2024. Valorile de vârf înregistrate au fost de aproximativ 72 milioane de euro în martie, 67 milioane de euro în aprilie și aproape 100 milioane de euro în luna mai a anului 2025.
Numai că această tendință s-a inversat abrupt la jumătatea anului trecut. Începând cu luna iunie 2025 și continuând în 2026, fluxurile scad puternic. Nivelurile din a doua parte a anului 2025 și cele din primele luni din 2026 sunt semnificativ mai mici decât cele din perioada de vârf raportată anterior.
Următorul raport de evaluare privind riscul de spălare a banilor la frontierele de est ale Uniunii Europene urmează să fie structurat de autoritățile fiscale la finalul primului semestru din 2026.
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
BravonetOprah Winfrey povestește cum a îngenuncheat în hotelul din București și ce o ține ancorată în ciuda averii
LylaDe ce te trezești fără să te poți mișca. Ce poți face pentru a reduce riscul de paralizie în somn
Revista IoanaCum introduci varza murată în alimentație dacă ai digestia sensibilă și când e nevoie de prudență
News24Un e-mail l-ar fi determinat pe Alexandru Munteanu, vicepreședinte USR Dâmbovița, să recunoască faptele în ancheta DIICOT
Dolce SportFRF îl sprijină pe Aleksander Čeferin în cursa pentru al patrulea mandat la conducerea UEFA
GetPonyToyota, FAW și GAC vor coordona producția și vânzările din China printr-o alianță strategică
