Tag: frauda

Externe 3 min citire

Procurorii francezi fac o percheziție în bănci în anchetă privind frauda fiscală

Procurorii francezi au făcut o percheziție marți în birourile din Paris ale BNP Paribas, Société Générale și mai multe alte bănci mari, în cadrul unei...

Procurorii francezi fac o percheziție în bănci în anchetă privind frauda fiscală

Autoritățile de reglementare din Mauritius examinează o bancă în urma fraudei Trafigura privind nichelul

Markus Braun de la Wirecard își exprimă „cel mai profund regret”, dar neagă cunoștințele despre fraudă

Fostul director executiv al FTX, Sam Bankman-Fried a fost arestat în Bahamas

OLX și ING Bank lansează Horoscopul din Stele Verzi, prin care oferă sfaturi, dar și recomandări astfel încă tentativele de fraudă să poată fi evitate

Metoda care le aduce infractorilor cibernetici câștiguri anuale de peste 700.000 dolari

Retrospectiva FRAUDEI în 2021 și proiecții pentru 2022

Ce este DEEPFAKE și cum îți poate afecta compania?

Creatorul software-ului McAfee a fost închis în Spania, spun sursele

Rețeaua de încărcare a vehiculelor electrice ChargePoint va deveni publică la o evaluare de 2,4 miliarde de dolari

Până la 3,5 miliarde de lire sterline par a fi sume frauduloase sau plătite din greșeală, susține HMRC

Metoda de escrocherie prin care oamenii cred ca se imbogatesc

Uniunea Europeana cere 2,7 miliarde de euro Marii Britanii

România, Ungaria şi Bulgaria, vizate de cele mai multe investigaţii OLAF privind fraude cu fonduri europene

Cinci formaţiuni îi cer premierului amânarea alegerilor, invocând suspiciuni grave de fraudă

Aproape fiecare bancomat din lume ar putea fi accesat fraudulos cu sau fără ajutor malware

România, Polonia şi Ungaria nu vor să mai fie ţările cu cel mai redus nivel de colectare a taxelor

Firmele din Dragonul Roşu, monitorizate în cadrul operaţiunii „Cristal”, au declarat TVA de plată în creştere cu 142%

Corupţia corupe

Timiş: Prejudiciu de peste 3,7 milioane de lei din comerţul cu cereale

Mădălin Voicu: Să nu încuviinţaţi reţinerea şi arestarea mea, pentru că sunt nevinovat şi asta ar fi o umilinţă îngrozitoare

Băncile angajează foşti ofiţeri de informaţii pentru a-şi spiona angajaţii

DIICOT Oradea: 10 medici, trimişi în judecată în dosarul reţetelor fictive

Fermieri şi administratori de firme, trimişi în judecată de DNA pentru obţinerea frauduloasă de fonduri europene

Administrator de firmă, trimis în judecată pentru fraudă cu fonduri europene

Şeful ANAF: Într-o ţară civilizată, membră UE, un parazit al sistemului nu va putea destabiliza o instituţie fundamentală a statului

Trei inculpate reţinute în dosarul privind fraude cu dosare de pensionare de la Spitalul MAI

Scandalul de la UMF Iaşi: Ministrul Cîmpeanu acuză o fraudă la nivelul personalului administrativ; rectorul demisionează

DNA a trimis în judecată 12 persoane pentru fraude cu fonduri europene

Dinel Staicu, condamnat definitiv la 9 ani închisoare pentru fraudarea Transgaz

Motivare ÎCCJ: Ridzi a cheltuit iresponsabil banii publici, când România traversa o criză economică majoră

Cristian Adomniţei îi intimida şi umilea pe auditorii care au descoperit frauda de la CJ Iaşi

Evazioniştii fiscali fură din veniturile publice

Şase mandate de arestare, inclusiv pentru doi notari, într-un dosar de fraudare de fonduri europene

Iulian Herţanu, parte a unui grup infracţional; a acţionat pentru câştigarea frauduloasă a contractului de canalizare în Comarnic

Ponta: Nu cunosc şi oricum ar fi greşit să comentez cercetările efectuate de procurori faţă de cumnatul meu

DNA: Zeci de persoane trimise în judecată în 2014 pentru fraude cu fonduri europene

Melania Vergu, condamnată la 4 ani închisoare cu executare pentru fraude cu fonduri europene

Poliţiştii au destructurat o grupare evazionistă ce a produs un prejudiciu de circa 57 milioane lei

Percheziţii la Satu Mare într-un dosar de fraudă cu reţete; sunt vizaţi medici, asistente

Dosarul de incompatibilitate al lui Klaus Iohannis va fi dezbătut joi la instanţa supremă

În august 2014, şi ţeparii au fost în vacanţă

AFIR: Rapoartele de control pentru firmele braşovene suspectate de fraudă cu fonduri europene, transmise DNA şi DLAF

Patru persoane au fost reţinute în dosarul fraudei cu fonduri europene de la Braşov

Editori despre licitaţia manualelor şcolare: Un grup de interese a dat un tun de 30-50 milioane euro

IGPR: O nouă înşelăciune prin metoda „accidentul”; prejudiciu de 50.000 de lei

Teodorovici (MFE): Pentru a lupta eficient împotriva fraudei şi a corupţiei este nevoie de reacţii imediate

Ponta: Să deturnezi din banii de la sănătate mi se pare cel mai grav lucru

Băsescu: Cazul de la Spitalul de Arşi nu e izolat; cât timp mafia din sănătate blochează introducerea cardurilor sistemul va fi fraudat

Vicepreşedintele ASF Corneliu Moldoveanu, urmărit penal