SUA blochează 52 de portofele asociate cu Xinbi
La ora 8:00 UTC, pe 8 septembrie 2026, Secret Service al SUA a blocat 52 de portofele cu USDT asociate cu Xinbi Guarantee, într-o operațiune realizată împreună cu Elliptic, potrivit Decrypt. Valoarea totală a criptomonedelor înghețate a fost de 52,8 milioane de dolari.
Efectul imediat a fost tăierea accesului la fondurile depuse ca garanție pe marketplace-ul în limba chineză operat pe Telegram. Două portofele, care dețineau aproximativ 12 milioane de dolari, au fost confiscate în baza unui mandat desecretizat de Departamentul de Justiție al SUA.
Restul portofelelor au rămas înghețate în așteptarea unor măsuri suplimentare. Toate activele vizate erau în USDT, stablecoinul raportat la dolar al Tether, un activ care poate fi blocat la nivelul emitentului.
Xinbi Guarantee operează ca un sistem escrow, adică o platformă care păstrează garanția între părți până la executarea tranzacției. În acest caz, comercianții depun criptomonede pentru a primi acces la date personale furate și servicii de spălare a banilor.
Xinbi Guarantee a descris intervenția drept „înghețarea arbitrară”. Potrivit unor informații neconfirmate, platforma ar fi început să își mute o parte din activitate din USDT în USDD, un stablecoin ale cărui portofele nu pot fi înghețate de un emitent central. Xinbi ar fi convertit deja aproximativ 2,8 milioane de dolari din soldul său rămas în USDT în USDD, printr-un exchange descentralizat.
Data Update
Xinbi Guarantee’s business address, which had just been activated on September 8, 2026, has been frozen again. 1.8 million $USDT has already escaped, with only 37,839 $USDT frozen.
On-chain data shows that the address is testing… https://t.co/nEfIf4r1Bs pic.twitter.com/kqPjYiQnXn
— Bitrace (@Bitrace_team) September 9, 2026
Platforma a preluat fluxuri după închiderea Huione
Scara financiară a rețelei depășește confiscarea punctuală. Potrivit Elliptic, Xinbi și comercianții săi au procesat cel puțin 24 de miliarde de dolari în tranzacții din 2022, ceea ce o plasează pe locul al doilea între marketplace-urile online ilicite urmărite vreodată de firmă.
Comparația relevantă din același segment este Huione Guarantee, care a procesat 31 de miliarde de dolari înainte ca Telegram să îl închidă în mai 2025, după ani de investigații realizate de Elliptic. După dispariția Huione, Xinbi a absorbit o mare parte din trafic.
O parte importantă din fondurile care intră în aceste sisteme provine din fraude de tip „pig butchering”. Victima este atrasă într-o relație falsă online și convinsă să își investească economiile într-o aplicație care afișează câștiguri fabricate până când contul este golit.
„Elliptic urmărește Xinbi și infrastructura sa de portofele de mai mulți ani, iar informațiile noastre au permis direct operațiunea de înghețare, precum și sancțiunile impuse astăzi Xinbi de Statele Unite”, a transmis Elliptic, firmă de analiză blockchain, într-o declarație publică.
Sancțiunile izolează financiar entitățile care susțin platforma
La 9 septembrie 2026, OFAC, Biroul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA, a desemnat Xinbi drept organizație criminală transnațională, categorie folosită și pentru cartelurile de droguri. În aceeași zi au fost sancționate SafeW Technology din Singapore și Anwen Technology din Cambodgia pentru sprijinirea operațiunilor Xinbi.
USDD se promovează ca stablecoin descentralizat, dar o parte din rezervele sale este susținută de USDT, activul de la care platforma încearcă să se îndepărteze.
Operațiunea a făcut parte din acțiunile Scam Center Strike Force ale Departamentului de Justiție al SUA, lansată în noiembrie 2025. De la începutul acestei inițiative au fost confiscate criptomonede asociate fraudelor în valoare de aproximativ 938 de milioane de dolari.
În același cadru, agenți americani au fost trimiși în Madagascar pentru a sprijini autoritățile locale la destructurarea a 13 complexuri de fraudă administrate de cetățeni chinezi și la procesarea probelor ridicate de la aproape 400 de persoane arestate, inclusiv peste 3.200 de dispozitive confiscate.
Soldul restant asociat Xinbi figurează în continuare în evidențele Scam Center Strike Force.
Citește și:
Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News
Parteneri
Articole recomandate din rețeaua noastră
News24Luca Niculescu anunță pregătirea unui plan contra violenței școlare după atacul de la Bistrița
Dolce SportFlorinel Coman ar avea un acord pentru FCSB, condiționat de rezilierea cu Al-Gharafa
GetPonyTesla Model Y depășește Dacia Sandero în bilanțul european după nouă luni
BravonetDecorurile filmelor Beatles ale lui Sam Mendes vor deveni atracție pentru fani la Liverpool în 2028
LylaCreierul copiilor mici răspunde diferit la joaca în doi față de un film urmărit cu părintele
Revista IoanaCe verifici acasă înainte să pleci și care sunt cele 7 semne că instalația electrică are nevoie de control
